中国中铁股份有限公司 2015 年年度报告 公司代码：601390 公司简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 郑清智 | 因事 | 闻宝满 | 公司 2016 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了 2015 年年 度报告，公司独立非执行董事郑清智先生因事未能亲自出席会议，委托独立非执行 董事闻宝满先生代为出席并行使表决权。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人 员）何文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2015年12 ...