公司代码：601699 公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇一四年年度报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 刘克功 | 因公 | 王志清 | | 独立董事 | 陈晋蓉 | 因公 | 张正堂 | 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人（会计主管人员）王会波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据第五届董事会第五次会议决议，本公司拟以2014年12月31日总股本230,108.40万股为基 数，向全体股东按每10送3股、派现金红利0.35元（含税） ...