2014 年年度报告 公司代码：603678 公司简称：火炬电子 福建火炬电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 钱明飞 | 因公出差 | 蔡明通 | 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人郑平及会计机构负责人（会计主管人员）杨文辉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以首次发行后的总股本16,640万股为基数，每10股派发现金红利1.7元（含税），不进 行资本公积转增，共计分配现金红利28,288,000元，剩余未分配利润结转以后年度。 以上预案尚需股东大会通过。 六、 前瞻性陈述的 ...