内蒙古兴业矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 杨兵 | 独立董事 | 出差 | 丁春泽 | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。 公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人(会计主管人员)姚艳松 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 1 | 2014 | 年度报告 1 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示 ...