财务数据关键指标变化 - 2023年集团实现盈利7300万港元，2024年集团全年利润同比大幅增长697%，高达5.8亿港元[14] - 2024年公司收入同比增长9%至57.4亿港元，《Doomsday: Last Survivors》《Viking Rise》及APP业务分别贡献约10亿、7亿及11亿港元，收入占比从2023年的32%增至49%[18] - 2024年公司实现盈利5.8亿港元，同比大幅增长697%，主营业务利润同比大幅增长3626%至6.5亿港元，投资业务认列未实现减损约0.7亿港元[19] - 2024年公司收入5737114千港元，销售成本1126244千港元，年度溢利582580千港元[30] - 公司2024年度收入为57.37亿港元，较2023年的52.66亿港元增长9%[34] - 2024年销售成本为11.26亿港元，较2023年的13.47亿港元减少16%[36] - 2024年毛利为46.11亿港元，较2023年的39.19亿港元增长18%，毛利率为80%，较2023年的74%提升6%[37] - 2024年其他净收益约600万港元，较2023年的9000万港元减少93%[38] - 2024年销售及分销费用为28.11亿港元，较2023年的26.66亿港元增长5%[39] - 2024年行政费用为3.49亿港元，较2023年的3.17亿港元增加10%，占收入比率为6%，与2023年持平[40] - 2024年研发费用为7.87亿港元，较2023年的9.35亿港元减少16%，占收入比率为14%，较2023年的18%减少4%[41] - 2024年所得税费用为9700万港元，较2023年的2400万港元增加304%[44] - 2024年经营活动产生的现金净流入为11.21亿港元，较2023年的1.29亿港元增加[48] - 2024年12月31日，公司拥有流动资产净值16.13亿港元，资本负债比率为29.3%，拥有现金及现金等价物22.46亿港元[46] - 2024年度股息总额为每股普通股14.9港仙，总金额约1.75亿港元，2023年度无股息[56] - 2024年购回13,602,000股股份，金额0.47亿港元，宣派股息及股份回购总额约2.22亿港元，占本年度溢利38%；2023年购回13,875,000股份，总金额0.45亿港元，占2023年度溢利61%[57] - 2024年12月31日集团有2,028名雇员，2023年12月31日为1,976名；2024年度员工相关成本总额达9.35亿港元，2023年度为10.26亿港元[58] - 2024年12月31日集团对外投资为5.80亿港元，2023年12月31日为6.75亿港元[59] - 2024年度投资相关合计损失72,962千港元，2023年度收益55,457千港元[60] - 2024年12月31日集团持有私募股权基金约2.98亿港元，其中MFund投资成本23,286千港元，公允价值114,458千港元，未实现亏损70,948千港元；Griffin投资成本89,532千港元，公允价值99,404千港元，未实现亏损10,028千港元[62] - 截至2024年12月31日，集团于MFund投资成本及公允价值分别占集团总资产约0.53%及2.59%；于Griffin投资成本及公允价值分别占集团总资产约2.03%及2.25%[63] - 2024年12月31日集团有资本承担0.47亿港元，2023年12月31日为1.79亿港元[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年集团三款项目营收同比大幅提升67%，合计收入占比从2023年的32%提高至49%[10] - 《Doomsday: Last Survivors》和《Viking Rise》2024年分别缔造约10亿港元和7亿港元营收，两款产品收入合计占集团营收30%[11] - 《王国纪元》2024年继续为集团创造近26亿港元收入[11] - APP业务全球累积月活跃用户达6200万，2024年创造约11亿港元收入[11] - 《王国纪元》全球注册用户达7.4亿，月活用户保持900多万水平，2024年贡献收入近26亿港元[18][20] - 《Doomsday: Last Survivors》俘获7300万玩家喜爱，收入同比增长50%[21] - 《Viking Rise》受4000多万玩家欢迎，收入同比大幅增长66%[22] - APP业务月活用户达6200万，2024年带来营收约11亿港元，占集团收入19%，注资利润约9500万港元[27] 未来业务规划 - 2025年公司将推出《Frozen War》《PSS项目》《Tycoon Master》三款新游戏[29] - 2025年集团计划出售全资附属公司Renaissance Management Srl的100%股权[66] 董事相关信息 - 执行董事蔡宗建47岁，有约25年网络游戏行业经验，2007年10月31日获委任[72] - 执行董事许元50岁，有约25年企业管理经验，2015年8月21日获委任[73] - 执行董事张竑53岁，有约28年信息技术行业经验，2015年8月21日获委任[74] - 执行董事沈洁蕾54岁，有约28年财务会计与企业管理经验，2016年6月3日获选任[75] - 执行董事陈丰52岁，2016年6月3日获选任，2014年4月加入公司[76] - 非执行董事池元68岁，有约27年信息技术行业经验，2015年8月21日获调任[78] - 梁漢基博士73歲，2013年9月16日獲委任為獨立非執行董事，目前擔任PARAGON REIT Management Pte. Ltd.董事會主席等多個職務[79] - 甘偉民先生50歲，2023年6月29日獲委任為獨立非執行董事，擁有逾21年企業融資工作經驗[81] - 李鳳女士61歲，2024年5月29日獲委任為獨立非執行董事，擁有約31年企業管理經驗、10年教學經驗及19年公益組織志願者經歷[82] 企业管治相关 - 公司致力建立良好企業管治常規及措施，截至2024年12月31日止年度，除偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條外，已遵守企業管治守則的守則條文[85] - 根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席與首席執行官角色應區分，但公司現時未區分，蔡宗建先生兼任主席與首席執行官[86] - 董事會由五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成[86] - 董事会目前由9位董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[87] - 3名独立非执行董事占董事会成员人数达三分之一，符合上市规则第3.10A条规定[88] - 公司董事会中有2名女性董事，占董事会男女性别比例22%[91] - 截至2024年12月31日，雇员中女性占比31%[91] - 董事会有3名独立非执行董事，其中2名具备符合上市规则第3.10(2)条规定的适当财务管理专业知识[93] - 梁汉基博士已在公司服务超9年，公司认为其仍为独立人士[94] - 根据上市规则第3.13A条（2025年7月1日实施），董事会独立非执行董事任期将限最长9年[94] - 董事会建议在应届股东周年大会上委任一名新独立非执行董事[94] - 梁汉基博士拟于新独立非执行董事获委任后辞任独立非执行董事职务[94][96] - 提名委员会及董事会认为新独立非执行董事的委任及梁汉基博士的辞任符合董事会继任规划程序[96] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行了11次董事会会议及1次股东大会[100] - 截至2024年12月31日止年度，各董事董事会会议出席率均为100%，股东大会出席率除李凤女士外均为100%[100][102] - 执行董事服务合约指定任期为3年，之后自动续期，终止需提前3个月书面通知[103] - 非执行董事及独立非执行董事服务合约指定任期为3年，之后自动续期3年，终止需提前2个月书面通知[103] - 董事须至少每3年一次在公司股东周年大会上轮值告退及重选连任[104] - 董事会成立了审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[105] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成[106] - 审核委员会已审阅集团2023年度经审核年度业绩及2024年上半年未经审核中期业绩[106] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会按年审阅了集团的风险管理与内部监控制度及内部审核功能有效性[106] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会与外部核数师举行了2次无公司管理层成员出席的会议[106] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，梁汉基博士、甘伟民先生出席次数为2/2，李凤女士出席1/1，陆钊女士出席1/1[108] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行四次会议，李凤女士出席2/2，蔡宗建先生、甘伟民先生出席4/4，陆钊女士出席2/2[109] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，梁汉基博士、蔡宗建先生、甘伟民先生出席2/2，李凤女士出席1/1，陆钊女士出席1/1[110] - 公司联席公司秘书沈洁蕾女士和邝燕萍女士，截至2024年12月31日止年度接受不少于15个小时相关专业培训[114] - 截至2024年12月31日止年度，已支付/应付毕马威会计师事务所核数服务费用2382千港元，中期审阅服务费用1329千港元，税务服务费用375千港元，总计4086千港元[118] - 董事会于2008年12月5日成立薪酬委员会，主要职责包括评估董事及高级管理层表现等[109] - 董事会于2013年9月16日成立提名委员会，2018年12月29日修订职权范围，主要职责包括检讨提名政策等[110] - 董事会于2018年12月29日采纳提名政策，提名委员会每年检讨该政策[112] - 截至2024年12月31日止年度，董事会检讨及制定公司的企业管治政策[113] - 董事会未发现对集团持续经营能力构成重大疑虑的重大不明朗事件或情况[116] - 截至2024年12月31日止年度，董事会每季度对集团的风险管理及内部控制制度进行审阅，认为制度适当且有效[121] - 公司任何一名或以上股东凡于递呈要求当日持有公司不少于十分之一的缴足及附带在公司股东大会表决权利的股本，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于递呈要求后2个月内召开；若董事会未能于书面要求提交后21天内召集，递呈要求人士可自行召开，公司需赔偿合理开支[124] - 公司于2024年股东周年大会上通过并生效特别决议案，采纳第四次经修订及重订组织章程细则[127] 企业社会责任与ESG相关 - 企业社会责任报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日[128] - 企业社会责任报告主要参考香港联交所《环境、社会及管治（「ESG」）报告指引》[129] - 公司制定ESG相应政策，2024年度评估和确定ESG风险和重要性议题[135] - 公司延续2022年方向性目标，确保新建办公楼达到中国《绿色建筑评价标准》，推广落实办公场所节能环保措施[135] - 公司设有内幕消息内部政策，所有雇员每年获提供相关参考资料及指引，实施资讯科技系统控制[122] - 管理层团队通过定期会议识别潜在风险并制定应对策略，集团监测游戏数据等指标，委聘外部专业顾问，内部审核部门独立审阅并向董事会汇报[123] - 集团采纳股东通讯政策，由董事会每年审阅，通过多种方式加强与股东沟通，投票表决结果将在联交所及公司网站刊登[125] - 报告于2025年3月26日获董事会通过[136] - 2024年11月，公司荣获大湾区上市公司ESG100绿色发展大奖“年度企业管治奖”[140] - 董事会负责决策和审批公司ESG方针策略、目标及年度工作等多项职责[142] - ESG工作组由执行董事领衔、相关部门负责人参与，负责识别和评估ESG相关风险和机会等工作[142] - 各部门协同和推动公司ESG工作实践，定期收集、整理、上报相关信息[142] - 公司将ESG因素全面融入风险管理体系，董事会每年检讨内部监控系统的有效性[144] - 用户期望信息安全与保护隐私、产品及运营服务、反作弊与公平游戏，主要沟通方式有客服渠道等[146] - 股东期望投资回报和信息透明度，主要沟通方式有股东大会等[148] - 公司通过问卷调查了解各利益相关方对ESG议题的关注和期望，确定议题优先级排序[150] - 公司已识别的重要ESG议题包括游戏质量、运营质量、商业道德等[154] - 公司每年定期进行全体董事与员工的反贪腐培训，学习覆盖率为100%，2024年度未发生提出并已审结的贪污诉讼案件[162] 公司运营与管理相关 - 公司秉持“与时俱进，不忘初心”的企业文化精神，打造高质量产品[157] - 公司价值观包括积极开拓、遵纪守法、诚信正直等[159] - 公司通过员工手册宣导、培训和公司制度措施设置，确保运营与企业文化精神、使命及价值观保持一致[159] - 公司设有《反舞弊制度》，明确禁止一切涉及舞弊、贪腐、挪用公司财产和伪造信息