公司业务运营事件 - 2022年7月29日公司停止美国业务，截至2024年12月31日，约394万美元未支付工资和6.4万美元未支付董事薪酬仍未支付[23] - 2024年3月7日公司子公司Sports.com推出“Sports.com App”，3月28日获得重量级拳击赛直播权[28][29] - 2024年8月14日Sports.com与Bango集成，计划在40个市场推出，重点是北美和欧洲[32] - 2024年4月1日，公司通过与WinTogether.org基金会合作恢复抽奖活动，2025年4月Sports.com赞助抽奖活动支持佛罗里达国际大学[71] - 自2022年运营停止以来，TinBu、Aganar和JuegaLotto子公司减少了开支，收入保持稳定或略有下降[72] - TinBu的数据服务每天为400多家数字出版商和媒体机构提供来自40多个国家的800多种国内外彩票游戏的结果[73] - 2021年6月30日，公司收购Global Gaming Enterprises 100%股权，其持有Aganar和JuegaLotto各80%股权[75] - 公司计划在2025年夏季重新推出B2C平台，先在有限地理范围内运营，预计2025年第二季度末开展国内外抽奖业务[78] - 2025年3月公司收购Spektrum LTD，计划2025年第二季度在多个非洲和亚洲司法管辖区推出业务[79] - 美国B2B API平台于2023年4月恢复有限运营，美国B2C平台预计2025年夏季投入运营[68] - 公司有6名员工和9名关键承包商恢复美国业务，另有6名员工支持国际业务[102] 公司股权交易与融资 - 2024年8月14日公司以100万美元限制性股票收购S&MI Ltd.，分五期支付，首笔15万美元于9月1日支付[26] - 2024年10月16日SEC宣布公司S - 1有效，可不时发售最多5000万股普通股，每股3美元，发售期18个月[37][38] - 2024年11月21日公司与Generating Alpha Ltd.达成协议，后者最多购买1亿美元公司普通股，按市场价90%购买[41] - 2025年2月6日公司与Soccerex LLC签订两年赞助协议，支付30万美元，Soccerex获15万股限制性股票[43][44] - 2025年4月11日公司提交S - 1注册声明，投资者同意以最高1亿美元购买公司普通股，购买价格为市场价格的90%[46] - 公司正在注册转售最多25,688,622股普通股，包括20,000,000股股票购买协议股份等[48] - 2022年12月7日公司与Woodford签订贷款协议，Woodford同意提供最高5250万美元贷款，截至2024年12月31日公司收到798,351美元[53] - 2024年2月16日公司与UCIL签订协议，将UCIL信贷额度从4900万美元增加到1.49亿美元[64] - 2023年12月6日公司与Univest Securities签订配售代理协议，初始发行额度为100万美元，2024年2月1日增加到500万美元[65][66] 公司人事变动 - 2024年6月30日Mark Bernard Battles辞去公司董事会成员职务[33] - 2024年4月29日公司董事会批准Warren Macal加入董事会，源于2023年12月Prosperity Investment Management的1800万美元投资承诺[34] 公司审计与财务报告 - 2024年12月10日公司聘请Boladale Lawal & Company为新的独立注册公共会计师事务所[35] - 公司审计师认定2021年12月31日年度审计财务报表和2022年3月31日季度未经审计财务报表不应再被依赖，需重述[112] - 公司于2023年5月10日和5月15日分别向美国证券交易委员会提交2021年12月31日年度报告和2022年3月31日季度报告的重述报告[113] 公司股东大会 - 2025年2月20日公司举行2024年度股东大会，截至2024年12月31日有12,080,919股普通股有权投票，投票总数为5,864,197股，占比48.54%[45] 公司商标与专利情况 - 公司自2017年使用LOTTERY.COM商标，2022年2月其logo在美国专利商标局补充注册簿注册，截至2024年12月31日其文字商标注册申请待批[104] - 截至2024年12月31日公司无专利申请或已授权专利[105] 公司内部调查与法律诉讼 - 公司2022年7月6日和7月22日披露董事会聘请外部律师进行内部调查，发现过去存在违反州和联邦法律及内部会计控制问题[111] - 公司及部分前高管面临多项法律诉讼、调查和问询，已产生重大法律等费用[114] - 公司和部分前高管目前正接受美国证券交易委员会和美国司法部调查问询，未来可能面临更多相关法律程序[116] - 公司被列为多起证券购买者提起的诉讼被告，包括集体诉讼，目前无法估计相关损失[119] 公司面临的法律风险与合规问题 - 公司业务受美国和外国反腐败法律法规约束，进入新市场可能面临更多法律限制[100] - 公司业务受数据保护和隐私相关法律法规影响，如欧盟通用数据保护条例和加州消费者隐私法案[95] - 1994年颁布的《州际博彩修正案》旨在限制跨州销售彩票，公司认为该修正案不禁止为外国人士获取彩票的信息传输[215][216] - 州际博彩修正案若禁止向外国传输数据，会对公司业务、财务状况和经营成果产生负面影响，可能导致证券价值下降或归零[217] - 公司需根据美国各司法管辖区适用法律调整商业模式和运营方式，否则会产生不利影响[218] - 美国各司法管辖区彩票法律不同，如部分地区禁止彩票快递服务、禁止收取特定费用、要求公司获得许可或注册[218] - 美国多数司法管辖区要求彩票由持牌零售商销售，禁止高价售卖，多数地区不禁止用户委托公司购票，但部分地区禁止特定费用[219] - 宾夕法尼亚州禁止与彩票获取或运输相关的费用，伊利诺伊州禁止在票价基础上增加服务费、手续费等[219] - 美国司法管辖区若禁止公司服务、施加繁重许可或监管要求、限制收费，会对公司经营成果、现金流或财务状况产生重大不利影响[220] - 2015年明尼苏达州立法禁止互联网销售刮刮乐彩票，未来可能有更多限制彩票销售的法律出台，影响公司营收[206] - 2011年美国司法部意见认为《电信法》仅限制体育博彩，此后六个州彩票向州内客户提供刮刮乐互联网销售[210] - 2017年宾夕法尼亚州授权该州彩票通过多种渠道分发彩票产品[210] - 2019年1月美国司法部意见认为《电信法》限制适用于所有投注和博彩，引发多起诉讼[211] - 2019年6月新罕布什尔联邦地方法院裁定《电信法》仅适用于体育博彩并搁置2019年意见，8月美国司法部上诉[212] - 2021年1月第一巡回上诉法院维持地方法院判决，认定《电信法》仅适用于体育博彩相关州际电信通信[213] - 2022年9月罗德岛联邦地区法院支持第一巡回上诉法院对《电信法》的解释，但美国最高法院未对此作出最终裁决[214] 公司财务数据关键指标 - 公司在2024年12月31日结束的年度净亏损约2390万美元，2023年和2022年12月31日结束的年度分别净亏损约6000万美元和2560万美元[157] - 截至2024年12月31日，公司累计亏损约2.589亿美元[157] - 截至报告日期，公司及子公司当前估计现金余额约为36,799美元，公司认为手头现金和未来借款足以恢复核心业务[81] 公司面临的风险与挑战 - 公司重启运营的计划存在不确定性，可能无法维持纳斯达克上市资格，且可能面临资金不足问题[83][84] - 公司未能及时提交年报和季报，恢复及时提交存在不确定性，可能影响投资者信心和股价[137] - 全球娱乐和游戏行业竞争激烈，若公司不能有效竞争，可能导致用户流失、价格下降、利润率降低和市场份额损失[139] - 公司面临来自电视、电影、体育赛事、实体彩票游戏、现金游戏和体育博彩等多种娱乐形式的竞争[140] - 公司所处行业竞争激烈，包括第三方彩票应用公司、在线游戏提供商等，且行业内存在整合趋势[141] - 经济衰退、通货膨胀、政治和市场条件等不可控因素可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[142] - 体育媒体市场竞争可能削弱公司从Sports.com创收的能力，传统媒体公司进入市场可能限制其获取体育赛事直播权[144] - 全球视频流媒体市场预计未来八年复合年增长率为17.8%，到2032年将达到2.4万亿美元，自2022年以来25%的流媒体订阅者取消了三项或更多服务，21%的订阅者打算在2024年至少再取消一项服务[146] - 消费者可自由支配支出的减少可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[147] - 公司未来增长取决于吸引和留住用户的能力，若无法有效吸引新用户或管理增长，可能对业务产生不利影响[150] - 公司可能无法继续使用现有域名，或无法阻止第三方使用类似域名，这可能对业务造成损害[154] - 公司预计未来运营费用会增加，若总收入不增长将对运营结果产生负面影响[158] - 公司未来业务和财务成功取决于能否满足潜在用户和客户需求、获得市场认可、推出新产品及实施扩张计划等[159] - 彩票游戏购买存在季节性，可能影响公司运营和现金流，高jackpot机会可增加收入，低jackpot或促销活动少则可能产生负面影响[163] - 公司参与移动游戏和彩票行业，面临法律、业务和财务等风险，未来运营结果、现金流和财务状况难以预测[164] - 公司品牌和声誉对业务至关重要，品牌推广需大量支出，但可能无法达到预期效果或抵消成本[168][169] - 公司营销努力可能无效，营销活动成本增加且难以获得有意义回报，即使增加收入也可能无法抵消额外营销费用[173] - 公司可能遭受各种欺诈损失，包括支付卡欺诈、员工欺诈等，欺诈行为可能损害声誉、导致法律诉讼和费用[174] - 公司若无法检测或防止欺诈交易，可能损害声誉和品牌，导致诉讼、监管行动和费用，影响业务和财务状况[177] - 公司增长前景取决于能否开发成功的产品和做出正确投资决策，若无法满足用户需求，可能对业务和财务状况产生重大不利影响[178] - 公司使用第三方提供的客户识别、地理位置和支付处理技术，这些技术可能不符合监管标准，实施成本高，影响业务和财务状况[167] - 新产品若无法吸引或留住用户、产生足够收入和价值，可能严重损害公司业务[180] - 若竞争对手提供更有吸引力的产品，公司可能失去用户或用户减少消费[181] - 未能提供高质量用户支持，可能损害公司声誉、业务和财务状况[182] - 信息技术系统故障、错误或中断，可能影响公司品牌、业务和运营结果[183] - 公司虽投入资源保障网络和数据安全，但仍可能遭受网络攻击和数据泄露[184] - 应用和网页产品可能存在错误和缺陷，影响用户体验和市场接受度[185] - 随着业务增长，技术基础设施扩张可能面临延迟、成本增加和质量下降问题[186] - 信息安全漏洞可能导致法律索赔、监管处罚和声誉受损[188] - 公司需遵守国内外隐私法律，违规可能面临罚款、诉讼和声誉损害[194] - 互联网和移动设备接入问题可能影响公司业务和证券价值[196] - 公司需在产品开发上投入大量资源，但回报周期长且可能无显著收益，新或改进产品推出可能使现有产品需求下降[199] - 公司计划在恢复运营后对平台可用性进行重大投资，但维持和改善平台可用性可能愈发困难，平台不可用会影响业务[200] 公司财务报告内部控制问题 - 公司在2021年12月31日被发现财务报告内部控制存在重大缺陷，截至2024年12月31日仍未完全修复[130] - 过去发现的重大缺陷包括会计人员不足、政策程序设计或运行不佳、财务结账程序有缺陷、某些交易和流程职责分离不完整[135] 公司与合作伙伴关系及资金需求 - 公司与部分合作伙伴的运营关系可能因流动性不足受到负面影响，进而影响声誉、业务和财务状况[128] - 公司需筹集资金重启美国业务、重新雇佣或招聘员工、聘请承包商和支付费用，但资金可能无法以商业上可接受的条款获得[125] - 截至2024年12月31日，公司欠约394万美元未支付的美国工资义务[122] - 2022年7月，公司因资金不足让大部分美国员工休假并暂停美国彩票游戏销售业务，可能无法在美国持续经营[122] Woodford贷款协议相关 - 公司授予Woodford的普通股购买认股权证数量为公司当时已发行和流通普通股50,925,271股的15%[58] - Woodford贷款协议中贷款转换为普通股的价格为贷款协议日期后10个工作日内最低公开股价的80%，即每股5.60美元[56] - 若公司未按时偿还借款或Woodford未将欠款转换为股份，认股权证行使价格可抵扣欠款并再打25%折扣，即每股4.20美元[58] - 2023年6月12日对Woodford贷款协议的修订规定，Woodford可按比原转换价格再低25%的价格将贷款余额转换为股份[60]