公司基本信息 - 公司股票代码为000630，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为龚华东[18] - 公司注册地址为安徽省铜陵市长江西路，邮政编码为244001[18] - 公司办公地址为安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼，邮政编码为244001[18] - 公司网址为http://www.tlys.cn/，电子信箱为tlys@126.com[18] - 董事会秘书为姚兵，联系电话为0562 - 5861326，电子信箱为yaobing@tlys.cn[19] - 证券事务代表为王逍，联系电话为0562 - 5860148，电子信箱为Wangx@tlys.cn[19] - 公司于1992年6月采用定向募集方式设立，1996年11月20日在深圳证券交易所主板挂牌上市[21] - 1999年12月29日，公司变更注册登记，营业范围有调整[22] - 2001年10月30日，公司变更注册登记，营业范围再次变更[22] - 2004年11月13日，公司变更注册登记，营业范围进一步调整[22] - 2007年8月3日，公司更名为“铜陵有色金属集团股份有限公司”，变更注册登记，营业范围变更[22] - 2011年8月23日，公司变更注册登记，营业范围有新变化[22] - 2014年12月2日，公司变更注册登记，营业范围再次调整[22] - 2018年8月，公司在原经营范围上增加“热电联产蒸汽与电的生产和销售以及副产品的销售”[23] - 2022年5月20日，公司变更注册登记，营业范围大幅变更[23] 公司治理与会议情况 - 董事长龚华东因公出差未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为丁士启[7] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[127] - 公司现有董事8名，其中独立董事4名，报告期内召开9次董事会会议[128] - 公司现有监事6名，其中职工监事3名，年内召开监事会会议6次[130] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.19%，召开日期为2024年01月15日，披露日期为2024年01月16日[135] - 2023年度股东大会投资者参与比例为51.54%，召开日期为2024年05月21日，披露日期为2024年05月22日[135] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为59.39%，召开日期为2024年09月20日，披露日期为2024年09月21日[135] - 十届九次董事会于2024年02月26日召开，2月27日披露决议公告[160] - 十届十次董事会于2024年04月25日召开，4月29日披露决议公告[160] - 十届十一次董事会于2024年04月25日召开，4月29日披露决议公告[160] - 十届十二至十七次董事会会议时间分别为2024年8月26日、9月5日、9月27日、10月28日、11月22日、12月27日[162] - 审计委员会在2024年2月28日、4月24日、8月23日、10月25日、12月5日共召开5次会议[165][166] - 提名委员会于2024年9月26日召开1次会议，审议通过公司聘任副总经理的议案[166] - 战略委员会于2024年4月24日召开1次会议，审议通过公司2024年综合计划[166] - 薪酬与考核委员会于2024年4月24日召开1次会议，审议通过关于公司高管2023年度薪酬情况的汇报[166] - 内控委员会于2024年4月24日召开1次会议，审议通过2023年度内部控制评价总结报告等事项[166] 公司人员变动与任职情况 - 2024年5月8日，汪农生因退休辞去监事会主席、监事职务[139][141] - 2024年8月15日，蒋培进因工作调动辞去董事职务，魏安祥因工作调整辞去职工代表监事职务[139][141] - 2024年8月30日，文燕、陈帮国因工作调整辞去职工代表监事职务，许中俊、陈佳、胡铜生因工作调动被聘任为职工代表监事[139][141] - 2024年9月20日，蒋培进因工作调动被聘任为监事，9月27日被聘任为监事会主席，文燕因工作调动被聘任为副总经理[141] - 2024年10月29日，胡新付因退休辞去董事职务[141] - 龚华东2022年8月至今任铜陵有色董事长[142] - 丁士启2022年8月至今任铜陵有色副董事长[143] - 梁洪流2023年5月至今任铜陵有色党委书记、董事、总经理[143] - 尤佳、朱明现任董事，任期至2026年5月8日[138] - 李新、解硕荣等现任监事，任期至2026年5月8日[138] - 姚兵自2024年6月起任公司董事会秘书、总会计师等职，2013年5月至今任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事，2020年6月至今任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会主席[144] - 姚禄仕自2020年5月至今任铜陵有色独立董事，汤书昆自2022年1月至今任铜陵有色独立董事，尤佳自2022年6月至今任铜陵有色独立董事，朱明自2022年6月至今任铜陵有色独立董事[145][146][147] - 蒋培进2024年9月任铜陵有色监事会主席，2015年12月至2024年8月任铜陵有色董事[148] - 李新自2022年6月至今任铜陵有色监事[149] - 解硕荣自2017年3月至今任铜陵有色监事会监事，2019年6月至今任铜冠矿建监事会主席[149] - 许中俊自2024年8月至今任铜陵有色职工监事[150] - 胡铜生自2024年8月至今任铜陵有色职工监事[151] - 陈佳自2024年8月至今任铜陵有色职工监事[152] - 赵荣升自2023年2月至今任铜陵有色党委委员、副总经理[153] - 姚道春自2023年10月至今任铜陵有色党委委员、副总经理，2020年5月至2023年10月任铜陵有色职工监事[153] - 董事龚华东本报告期应参加董事会9次，现场出席9次，出席股东大会2次[163] - 董事丁士启本报告期应参加董事会9次，现场出席7次，通讯参加1次，委托出席1次，出席股东大会3次[163] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计786.57万元，其中梁洪流73.39万元、姚兵69.84万元等[159] - 龚华东自2022年06月01日起任铜陵有色金属集团控股有限公司党委书记、董事长[156] - 丁士启自2022年06月01日起任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理[156] - 蒋培进自2023年02月01日起任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记、董事[156] - 梁洪流自2023年05月01日起任铜陵有色金属集团控股有限公司职工董事[156] - 李新自2023年02月01日起任铜陵有色金属集团控股有限公司总经理助理、董秘[156] - 解硕荣自2021年01月01日起任铜陵有色金属集团控股有限公司副总会计师、财务部部长[156] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1455.31亿元，同比增长5.88%，归属于上市公司股东的净利润28.09亿元，同比增长4.05%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.88亿元，同比增长43.95%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15.35亿元，同比下降74.09%[25] - 2024年末总资产809.44亿元，同比增长3.45%，归属于上市公司股东的净资产338.89亿元，同比增长6.51%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为327.20亿元、387.89亿元、347.98亿元、392.23亿元[29] - 2024年非经常性损益合计1.21亿元，2023年为8.32亿元，2022年为16.95亿元[31] - 2024年公司实现营业收入1455.31亿元，同比增长5.88%；营业成本1352.17亿元，同比增长6.07%[49] - 2024年销售费用1.01亿元，同比下降2.13%；管理费用18.29亿元，同比增长3.88%；财务费用5.54亿元，同比下降29.26%；研发费用7.29亿元，同比下降9.12%[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15.35亿元，同比下降74.09%；投资活动产生的现金流量净额 -44.56亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -17.39亿元[50] - 2024年非贸易收入1406.22亿元，占比96.63%，同比增长9.58%；贸易收入49.10亿元，占比3.37%，同比下降46.22%[51] - 2024年铜产品收入1230.65亿元，占比84.56%，同比增长3.22%；黄金等副产品收入192.73亿元，占比13.24%，同比增长31.17%[51][52] - 2024年华东地区收入1085.66亿元，占比74.60%，同比增长2.08%；其他地区收入369.66亿元，占比25.40%，同比增长18.87%[52] - 非贸易收入营业收入为140,621,638,595.86元，同比增长9.58%，营业成本为130,272,245,847.70元，同比增长10.06%，毛利率为7.36%，同比减少0.40%[55] - 黄金等副产品收入、成本本期较上期分别增长31.17%、30.10%，主要系本期黄金价格大幅上涨[55] - 化工及其他产品营业成本本期较上期下降45.82%，主要系本期其他产品销售减少；毛利率本期较上期增长34.65%，主要系上期硫酸产品价格大幅下跌[55][56][57] - 工业及其他行业原材料成本2024年为121,142,604,246.85元，占比89.59%，同比增长11.15%[63] - 贸易成本2024年为4,944,948,919.86元，占比3.66%，同比下降45.73%[65] - 2024年销售费用100,970,461.10元，同比降2.13%；管理费用1,829,272,692.82元，同比增3.88%；财务费用553,908,195.56元，同比降29.26%；研发费用729,316,194.38元，同比降9.12%[72] - 2024年研发人员数量2431人，占比20.83%，较2023年分别增2.19%和1.26%；研发投入金额4,679,678,860.51元，占营收比例3.22%，较2023年分别增12.38%和0.19%[75] - 2024年经营活动现金流入160,702,515,003.41元，同比增4.94%；流出159,167,587,394.60元，同比增8.12%；净额1,534,927,608.81元，同比降74.09%[77] - 2024年投资活动现金流入1,948,419,664.74元，同比降37.39%；流出6,404,314,675.99元，同比增40.43%；净额 -4,455,895,011.25元[77] - 2024年筹资活动现金流入18,662,485,461.03元，同比降10.76%；流出20,401,515,603.26元，同比降16.07%；净额 -1,739,030,142.23元[77] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -4,635,410,370.50元，同比降525.35%[77] - 投资收益85,397,784.67元，占利润总额1.55%；公允价值变动损益48,278,862.45元，占0.88%；资产减值 -641,125,413.56元，占 -11.64%等[79] - 2024年末货币资金68.91亿元，占总资产8.51%，较年初减少5.77%[81] - 2024年末应收账款24.99亿元，占总资产3.09%，较年初增加0.66%[81] - 2024年末存货186.23亿元，占总资产23.01%，较年初增加2.81%[81] - 以公允价值计量的金融资产期初合计18.32亿元，期末合计20.56亿元[84] - 报告期投资额47.62亿元，上年同期93.42亿元，变动幅度-49.02%[86] - 2024年末固定资产246.98亿元，占总资产30.51%，较年初减少1.82%[81] - 2024年末短期借款72.87亿元，占总资产9.00%，较年初减少3.34%[81] - 2024年末长期借款106.17亿元，占总资产13.12%，较年初增加0.54%[81] -