财务数据关键指标变化 - 2024年公司拥有人应占溢利约为人民币2100万元，较2023年增加约10.1%[7] - 2024年集团收益约为人民币2.972亿元，较2023年减少约1.9%[7][17] - 2024年装卸服务收益约7361.9万元，2023年约7376.2万元，减少0.2%[18] - 2024年销售油产品收益约22166.6万元，2023年约22413.6万元，减少1.1%[18] - 2024年整体毛利约4750万元，2023年约4920万元，减少3.6%[21] - 2024年整体毛利率约16.0%，2023年约16.3%[22] - 2024年其他收益净额约560万元，2023年约270万元[23] - 2024年财务成本净额约0.7万元，2023年财务收入净额约100万元[24] - 2024年所得税开支约1030万元，2023年约1280万元，减少19.6%[27] - 2024年公司拥有人应占溢利约2100万元，2023年约1910万元，增加10.1%[28] - 2024年末流动资产净值约17790万元，2023年末约14570万元[29] - 2024年末资产负债率约0.4%，2023年末约0.1%[30] - 于2024年12月31日，集团对建设及收购物业、厂房及设备的资本承担约为人民币200万元，2023年12月31日约为人民币210万元[44] 股息分配 - 董事会建议就2024年度派付末期股息每股普通股人民币0.05元[8] - 董事会建议派发截至2024年12月31日止年度末期股息，每股普通股人民币0.05元，按已发行600,000,000股股份计算，金额为人民币3000万元，各合格股东将获每股普通股0.05415港元股息[39] 业务运营数据变化 - 2024年集团总货物吞吐量约358.9万吨，较2023年增加约7.3%[11] - 2024年货物处理费平均售价比2023年有所减少[11] - 2024年配套增值港口服務規模与2023年相若，客户群略有扩大[12] - 2024年集团进行原油期货交易录得溢利，国际进口贸易业务处于准备阶段[13] - 公司已在印尼成立全资附属公司，计划从镍矿石贸易开展新业务[14] - 集团未来将响应减碳产业和大健康产业[8] 股东大会相关安排 - 公司2025年股东周年大会定于6月3日举行，大会通告将在披露易网站及公司网站刊登并寄发股东[41] - 为确定出席2025年股东周年大会并投票的股东名单，5月28日至6月3日暂停办理股份过户登记手续，文件须于5月27日下午4时30分前送交指定地点[42] - 为确定有权获派建议末期股息的股东名单，6月10日至6月11日暂停办理股份过户登记手续，文件须于6月9日下午4时30分前送交指定地点[43] 人员信息 - 执行董事杨金明51岁，1996年获广东省科技干部学院工商管理专业学位，负责集团整体管理等超18年[47] - 执行董事董慧敏49岁，2012年8月获工商管理证书，2013年6月获南澳大学工商管理硕士学位，负责集团行政管理[48] - 执行董事苏柏翰44岁，2003年7月毕业于江西财经大学获管理学学士学位，负责集团整体财务及营运[48][50] - 复港控股有限公司在公司已发行股份中拥有4.5%权益，其唯一股东及董事为杨帆先生[52] - 彭汉忠先生拥有逾20年专业会计经验，自2001年4月起为香港会计师公会认可的执业会计师，自2014年8月起为香港华人会计师公会会员[54] - 谯黎先生在会计及财务方面拥有逾15年经验，于2014年5月取得中级会计师证书[62] - 洪从华先生在会计及审计方面拥有逾20年经验，自2002年11月起获认可为财务风险管理师，自2004年1月起为香港会计师公会认可的执业会计师，自2007年11月起为英国特许公认会计师公会资深会员[63] - 杨帆先生于2015年9月21日获委任为非执行董事，负责监管公司一般公司、财务及合规事务[52] - 彭汉忠先生于2018年5月10日获委任为独立非执行董事，担任公司审计委员会主席及提名委员会委员[54] - 邬锦雯教授于2018年5月10日获委任为独立非执行董事，担任公司薪酬委员会主席及审计委员会和提名委员会委员[55] - 黄耀辉先生于2018年5月10日获委任为独立非执行董事，担任公司审计委员会及薪酬委员会委员[57] - 莫梓敬先生于2025年1月1日加入集团，现为天源及正源的总经理，负责集团的运营及管理[61] - 谯黎先生于2020年4月加入集团，担任公司首席财务官，负责集团的财务管理[62] 企业管治相关 - 报告期内公司遵守企业管治守则，除守则条文C.2.1及D.2.5外[67] - 截至2024年12月31日止年度及年报日期，董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[72] - 独立非执行董事占董事会比例超三分之一[75] - 公司自2018年5月17日起安排针对董事责任法律行动的保险保障范围[75] - 报告期内全体董事参与持续专业发展，包括出席培训课程或阅览资料[77] - 董事会负责公司领导、监控、业务表现检讨、战略制定、融资投资审批及财务报表编制审批等[71] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，报告期内董事全面遵守[69] - 公司未设独立内部审计部门，但采取适当措施履行内部审计职能[68] - 董事会将检讨设立内部审计职能的必要性，必要时成立团队[68] - 新委任董事首次委任时会收到全面、正式及定制入职资料[76] - 报告年度举行六次董事会会议及一次股东大会[80] - 董事会成员杨金明先生出席董事会会议3/6、股东大会1/1；董慧敏女士等6人出席董事会会议6/6、股东大会1/1[83] - 薪酬委员会报告年度举行两次会议，邬锦雯教授、黄耀辉先生、董慧敏女士出席会议均为2/2[87][91] - 提名委员会报告年度举行一次会议，杨金明先生、邬锦雯教授、彭汉忠先生出席会议均为1/1[94][96] - 董事会每年最少举行四次定期会议，发出最少14日通知；董事委员会会议要求最少发出七日通知[78] - 董事会已成立薪酬、提名、审计三个有界定职权范围的委员会[84] - 薪酬委员会主要职责是审阅并批准管理层薪酬建议等[86] - 提名委员会主要职责是审阅董事会架构等并评估独立董事独立性[93] - 企业管治相关工作包括制定及检讨公司企业管治政策等[85] - 提名政策目的是载列提名委员会物色和评估候选人原则[98] - 提名委员会考虑技术、经验、多元化等因素提名董事，提名需经董事会批准[99][100] - 审计委员会由彭汉忠、邬锦雯、黄耀辉组成，报告年度开会三次[104] - 审计委员会成员在报告年度会议出席率均为100%（3/3）[106] - 董事服务协议自2022年6月1日起为期三年，可提前两月书面通知终止[107] - 董事至少每三年轮值退任一次，每年三分之一董事（或接近数）轮值[107] - 2024年6月12日股东周年大会上，苏柏翰、杨帆、彭汉忠轮值退任后膺选连任[109] - 审计委员会2024/2025年审阅2023年度及2024年中期财务报表并提建议[105] - 审计委员会检讨公司财务汇报、风险管理及内部控制系统有效性[105] - 审计委员会审视外聘核数师重新委任、薪酬、独立性及审计程序有效性[105] - 提名委员会监察及检讨提名政策确保其有效性[103] - 董事会目标是在组成中至少委任或保持另一性别的10%成员，报告年度董事会7名成员中5男2女，已实现此目标[112] - 报告年度公司劳动力（包括高级管理层）约83%为男性，17%为女性，公司认为已达到性别多元化[112] - 公司委聘罗兵咸永道为截至2024年12月31日止年度外聘核数师，审计及非审计服务费用分别约为人民币887,000元及人民币19,000元[114] - 公司秘书洪从华先生截至2024年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[118] - 股东特别大会须于一名或多名持有不少于公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东要求时召开，大会须于要求递交后两个月内举行[123] - 董事会负责集团风险管理及内部控制，已对其成效作出检讨，合理信纳集团于截至2024年12月31日止年度全面遵守企业管治守则[116] - 公司严格遵守相关规定，确保合理可行时尽快披露内幕消息，传播方式为在披露易网站和公司网站发布资料[117] - 公司旨在让全体股东平等行使权利并参与活动，股东可参加股东大会，每年举行股东周年大会，其他为股东特别大会[121] - 股东可向公司秘书发出对董事会的咨询等事项，秘书负责转达相关事宜[122] - 公司董事会多元化政策旨在建立及维持多元化董事会，提名委员会将讨论可计量目标并每年报告，董事会将检讨政策[111] - 董事会每年检讨股东通讯政策执行情况及成效，认为报告年度该政策有效及充分[124] 环境、社会及管治相关 - 公司董事会对集团环境、社会及管治战略、报告及相关风险评估和厘定负全部责任[127] - 集团在报告年度已遵守环境、社会及管治报告指引所有“不遵守就解释”条文[127] - 董事会承担领导及监督环境、社会及管治相关事宜责任，成立工作小组并授权其落实相关事宜[134] - 集团通过专题会议、调查及定期对话与内外部持份者讨论环境、社会及管治问题[135] - 集团与董事会、高级管理层等进行交流以了解环境、社会及管治重大方面和挑战[137] - 环境、社会及管治报告编制应用重要性、量化、平衡、一致性原则[128][129] - 报告年度食堂使用液化石油气，自有轻型货车及移动机械使用柴油，排放20.65千克氮氧化物、7.13千克硫氧化物及1.91千克悬浮颗粒物，较2023年分别增长5.1%、8.9%、5.5%[146][147] - 集团运营活动造成2671.12吨二氧化碳当量排放，密度为每千吨总货物吞吐量0.74吨二氧化碳当量，较2023年排放总量增长5.7%，密度降低2.6%[148][149] - 范围1排放中，固定源燃料燃烧（液化石油气）排放11.66吨二氧化碳当量，占比56%；流动源燃料燃烧（柴油）排放1159.89吨；运作时释放的制冷剂排放319.89吨[149] - 范围2购买电力排放1115.88吨二氧化碳当量，占比42%[149] - 范围3排放中，于堆填区弃置废纸排放2.69吨二氧化碳当量，占比2%；第三方处理淡水电力排放50.09吨；第三方处理污水电力排放11.02吨；商务航空旅行排放0吨[149] - 集团生产产生0.2吨有害废弃物，有害废弃物产生密度为0.05千克/每千吨总货物吞吐量，较2023年密度降低16.7%[151][152] - 报告年度集团未产生无害废弃物，无害废弃物产生密度为0[153][154] - 集团自2020年起购买及租用新电动车用于工作，传统燃油老化车辆每5年由电动车或节能车辆取代[156] - 码头安装20个洒水喷头抑制扬尘，洒水次数因工作、天气、储存物类型而异[156] - 港口与储存区运输通路每周至少清洗一次，实行车速管制抑制扬尘[156] - 公司目标在未来10年每年将每千吨总货物吞吐量的总温室气体排放量减少3%，2021年基准线为每千吨总货物吞吐量0.57吨二氧化碳当量，报告年度为0.74吨二氧化碳当量，未达成目标[158][159] - 公司目标在未来10年将每千吨总货物吞吐量的废弃物产生（有害及无害废弃物）总量减少3%，2021年基准线为每千吨总货物吞吐量0.41千克，报告年度为0.05千克，已达成目标[162][163] - 2024年公司业务运营总能源耗量为6397405千瓦 时，能源密度为1783千瓦 时/千吨总货物吞吐量，较2023年的5845313千瓦 时和1747千瓦 时/千吨总货物吞吐量有所增加[165] - 2024年公司总耗水量为117034立方米，耗水量密度为每千吨总货物吞吐量32.61立方米，较2023年的120897立方米和36.14立方米/千吨总货物吞吐量减少9.8%[168][169] - 公司以2022年能源消耗密度为基准年，目标未来5年每千吨总货物吞吐量的能源消耗每年减少1%，报告年度能源消耗密度较上一报告期高[172] - 报告年度电力耗量为1920612千瓦 时，较2023年的1725487千瓦 时增加[165] - 报告年度液化石油气耗量为3681千克（折合51308千瓦 时），较2023年的55434千瓦 时减少[165] - 报告年度柴油耗量为442631公升（折合4425485千瓦 时），较2023年的4064392千瓦 时增加[165] - 公司采取节油措施，包括确保叉车符合国四或以上排放标准、对车辆及机械日常保养、提高司机驾驶技术等[170][171] - 公司采取节电措施，包括提高员工环保意识、采用节能设备、确保办公设备设待 机时间等[170][171] - 公司推出“降本增效”工作计划，实施多项用水效益举措，但未制定减少用水目标[173] - 公司业务运营不涉及使用包装物料，报告未呈现相关数据[174] - 公司聘请外部顾问对码头运营进行环境事件风险评估，并定期检视[175] - 公司识别气候风险，实体风险中立即性风险级别为低，长期性风险级别为中；过渡