公司整体业务吞吐量数据变化 - 2024年公司散杂货总吞吐量2.5497亿吨，2023年为2.378亿吨；集装箱总吞吐量2047万标准箱，2023年为2002万标准箱[20] - 2024年公司合并散杂货吞吐量1.9684亿吨，2023年为1.7638亿吨；合并集装箱吞吐量1202万标准箱，2023年为1180万标准箱[20] - 2024年公司完成货物吞吐量4.53亿吨，同比增长1.9%；完成集装箱吞吐量2047万标准箱，同比增长2.2%[30] - 2024年公司完成货物总吞吐量4.53亿吨，较2023年的4.45亿吨同比上升1.9%；集装箱总吞吐量2047万标准箱，较2023年的2002万标准箱同比上升2.2%[41] - 散杂货总吞吐量25497万吨，较上年上升7.2%，综合平均单价每噸29.7港元，较上年下降1.1%[51][52] - 集装箱总吞吐量2047万标准箱，较上年上升2.2%，综合平均单价每标准箱184.1港元，较上年上升2.6%[53][54] 公司财务关键指标变化 - 2024年公司收入137.21亿港元，2023年为134.84亿港元；除所得税前溢利21.84亿港元，2023年为20.85亿港元；股东应占溢利6.90亿港元，2023年为7.29亿港元[20] - 2024年公司每股基本盈利11.2港仙，2023年为11.8港仙；经营活动产生的现金流入净额31.63亿港元，2023年为28.51亿港元[20] - 截至2024年12月31日，公司总资产406.74亿港元，2023年为406.20亿港元；总借贷48.61亿港元，2023年为57.07亿港元；股东权益137.56亿港元，2023年为136.10亿港元；总权益306.57亿港元，2023年为302.84亿港元[20] - 2024年公司负债比率为15.9%，2023年为18.8%；流动比率为1.5，2023年为1.6；每股净资产 - 账面价值为2.2港元，2023年为2.2港元[20] - 2024年公司收入137.21亿港元，较2023年的134.84亿港元同比上升1.8%；销售成本97.54亿港元，较2023年的97.82亿港元同比下降0.3%；毛利39.58亿港元，较2023年的36.98亿港元同比上升7.0%[42] - 2024年公司除所得税前溢利21.84亿港元，同比上升4.8%；股东应占溢利6.90亿港元，同比下降5.3%；每股基本盈利11.2港仙[43] - 2024年毛利39.58亿港元，毛利率28.8%，较上年分别上升2.60亿港元和1.4个百分点[57] - 集团行政开支20.92亿港元，较上年上升4.7%，财务费用2.48亿港元，较上年下降11.4%[58][60] - 2024年现金及等同现金项目增加净额为6.72亿港元，经营活动现金流入净额31.63亿港元[64][65] - 2024年12月31日，集团总资产406.74亿港元，2023年12月31日为406.20亿港元；总负债100.16亿港元，2023年12月31日为103.36亿港元[67] - 2024年12月31日，集团流动资产净额32.39亿港元，2023年12月31日为32.05亿港元[67] - 2024年12月31日，集团现金及存款结余68.84亿港元，2023年12月31日为64.28亿港元[68] - 2024年12月31日，集团总借贷48.61亿港元，2023年12月31日为57.07亿港元[68] - 2024年12月31日，集团负债比率为15.9%，2023年12月31日为18.8%；流动比率为1.5，2023年12月31日为1.6[69] - 2024年，集团添置物业、机器及设备14.61亿港元[73] - 2024年12月31日，集团就物业、机器及设备的资本承担为10.16亿港元，2023年12月31日为9.86亿港元[73] 股息分配情况 - 2024年董事会建议宣派末期股息每股4.48港仙，全年派息率约为40%[30] - 董事会建议宣派2024年度末期股息每股4.48港仙，全年派息率约40%，与2023年持平[44] - 公司拟每年宣派一次股息，年度股息总额相当于该年度股东应占溢利的30%至50%，可能分派特别股息[161] - 董事会建议宣派截至2024年12月31日止年度末期股息每股4.48港仙[169] 公司收购与历史业务数据 - 2010年公司完成收购天津港股份的56.81%权益，当年集装箱总吞吐量超1000万标准箱[13] - 2021年公司完成收购欧亚国际的30%权益，收购后持有其70%权益，当年集装箱总吞吐量超2000万标准箱[16] 宏观经济与行业数据 - 2024年中国国内生产总值为134.9万亿元，同比增长5.0%；进出口总值为43.8万亿元，同比增长5.0%；港口货物吞吐量176亿吨，同比上升3.7%；集装箱吞吐量3.32亿标准箱，同比上升7.0%[39] - 2025年全球经济增速预计为3.3%[45] 公司发展战略 - 公司将把握国内大循环和国内国际双循环机遇，提升装卸物流主业发展质量[33][46] - 公司将推进数智转型、自动化改造和信息化升级，激发高质量发展创新动力[33] - 公司将推进平安绿色港口建设，增强经营保障力和核心力[33] - 公司将持续提升管治水平，优化公司治理，加强风险防控和内控管理[33][46] 各业务线财务数据变化 - 集团收入137.21亿港元，较上年上升1.8%，各业务中散杂货装卸业务收入58.55亿港元，升幅10.4%最大[48] - 集团销售成本97.54亿港元，较上年下降0.3%，其他港口配套服务业务成本升幅19.4%最大[49] - 装卸业务总收入80.68亿港元，以港元计较上年上升8.8%，总成本54.00亿港元，以港元计上升7.4%[50] - 销售业务收入28.07亿港元，较上年下降19.1%，成本28.05亿港元，较上年下降18.8%[55] - 其他港口配套服务业务收入28.46亿港元，较上年上升9.6%，成本15.49亿港元，较上年上升19.4%[56] 公司董事相关信息 - 姜巍现年41岁，2025年1月21日获委任为执行董事，现任天津港集团公司财务管理部总经理[84] - 娄占山现年51岁，2022年12月15日获委任为公司副总经理，2023年1月30日获委任为执行董事及薪酬委员会委员，2025年1月起任公司天津代表处首席代表[85] - 罗文钰现年73岁，2005年9月8日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会主席及审核委员会委员，还担任多家公司独立非执行董事或独立监事[86][87] - 张卫东现年60岁，2012年6月28日获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席，薪酬委员会及审核委员会委员，拥有逾十三年商业银行营运及管理经验和十一年投资银行经验[88] - 张卫东于2016年7月至2024年8月出任金慧科技集团股份有限公司独立非执行董事，2021年11月至2023年10月出任朗华国际集团有限公司独立非执行董事[89] - 罗莹现年60岁，2023年3月28日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席及提名委员会委员，在投资领域拥有逾20年经验[91] - 罗莹现任GL China Equity HK Management Limited的投资董事，为建業新生活有限公司及康哲药业控股有限公司独立非执行董事[92] - 马苏芹现年52岁，2012年3月28日获聘为公司副总经理，拥有十二年以上香港及中国大陆投资银行相关工作经验[93] - 张华龙现年45岁，2020年10月5日获聘为公司财务总监，2021年1月5日获委任为公司秘书，在审计、会计等方面经验丰富[94] 董事会组成与运作 - 截至2024年12月31日，董事会由8名董事组成，含5名执行董事和3名独立非执行董事；2025年1月21日，孙彬辞任，刘楠和姜巍获委任为执行董事[99] - 董事会每年最少举行四次定期会议，定期会议通知最少提前14天发出，会议议程及文件至少提前3天送交董事[103] - 2024年公司举行七次全体董事会会议、一次股东周年大会及一次股东特别大会[104] - 2024年各董事董事会会议出席率大多为7/7，部分因辞任或退任出席率不同[105] - 2024年主席及独立非执行董事举行一次无其他董事及管理层出席的会议[106] - 2024年6月12日郑志鹏退任独立非执行董事，7月22日杨政良辞任执行董事[107][108] - 执行董事实行三年服务合同或委任函，可提前三个月书面通知终止；独立非执行董事任期为两年[108][109] - 所有董事须至少每三年在股东周年大会上轮值退任及接受重选[110] - 2024年公司定期向董事提供上市规则等规定最新情况，部分董事出席气候相关披露规定内部研讨会[111] - 截至2024年12月31日，董事会由8名董事组成，其中3名为独立非执行董事[115] - 截至2024年12月31日，董事会成员性别比例为7名男性比1名女性，高级管理人员性别比例为1名男性比1名女性，董事会及高级管理人员团队性别比例为8名男性比2名女性[117] - 截至2024年12月31日，董事会成员年龄分布为2位50岁以下、5位50至59岁、1位60岁或以上[117] - 2024年，罗勋杰提名委员会会议出席情况为2/2，娄占山薪酬委员会会议出席情况为3/3，罗文钰薪酬委员会会议出席情况为3/3、审核委员会会议出席情况为5/5，郑志鹏提名委员会会议出席情况为1/1、审核委员会会议出席情况为2/3，张卫东提名委员会会议出席情况为2/2、薪酬委员会会议出席情况为3/3、审核委员会会议出席情况为5/5，罗莹提名委员会会议出席情况为1/1、审核委员会会议出席情况为5/5[119] - 2024年外聘核数师代表参加了3次审核委员会会议[119] - 主席负责领导董事会，总经理负责领导集团管理及日常运作[113] - 董事会每年由提名委员会审核组成及独立董事独立性[114] - 董事会已成立提名、薪酬、审核三个委员会，职权范围及成员名单已登载[118] - 截至2024年12月31日，提名委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成[121] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成[126] - 截至2024年12月31日，审核委员会由3名独立非执行董事组成[129] - 2024年董事会审核批准年/中期财务报表、内部审核及风险管理等工作相关内容[130] - 提名委员会负责董事相关提名、评估等工作并每年检讨董事会架构等[121] - 薪酬委员会负责公司董事及高管薪酬政策等相关工作[126] - 审核委员会负责外聘核数师相关事宜及集团财务等系统的监察[129] 公司治理与合规 - 截至2024年12月31日，公司遵守企业管治守则所有守则条文[96] - 截至2024年12月31日止年度，公司已对风险管理及内部监控系统进行年度检讨，确认该系统在所有重大方面足够及有效[134] - 公司秘书截至2024年12月31日止年度参加超过15小时相关专业培训，符合上市规则第3.29条规定[144] - 股东特别大会可应持有公司已发行股本中不少于10%投票权（按每股一票计算）的股东要求召开[146] - 董事会负责订立风险管理策略目标，评估及厘定可承受的风险性质及程度[135] - 审核委员会协助董事会监管风险管理及内部监控系统并定期汇报[134] - 风险管理部负责风险管理的日常工作，制定相关政策及常规[136] - 内部审核对风险管理及内部监控系统进行独立分析及评估并汇报[136] - 公司设有审计部负责内部审核职能，直接向审核委员会汇报[141] - 公司已采纳内幕消息披露政策，设有汇报渠道及指定发言人[143][147] - 股东可将书面查询邮寄或电邮至公司指定地址或邮箱向董事会提问[145] - 提名董事书面通知提交期限为寄发股东大会通告后不早于一日开始至股东大会举行日期前七日，最短期限至少七日[148][149] - 公司将在股东大会举行日期前不少于十个营业日提供建议资料，若少于二十一日收到通知可能押后股东大会[149] - 股东可向公司香港办公地址或电邮提问题、意见及索取公开资料，持股问题向香港股份过户登记处提出[152] - 公司通讯提供英文及中文版，股东可选择收取语言和方法[153] - 公司网站会尽快登载联交所披露易网站资料，包括财报等[156] - 公司鼓励股东参与股东大会，未能出席可委派代表，会监察检讨程序[156] - 公司公布业绩后会适时举行发布会，董事等出席答问[156] - 股东沟通政策至少每年检讨一次，已登载公司网站[159] - 举报政策为举报人提供渠道，审核委员会监督处理举报事项[162] - 公司于2024年股东大会通过修订后的公司章程并同日生效[164] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守相关法律法规，无重大违规事件[177] 公司员工与薪酬 - 截至2024年12月