公司业务概况 - 公司在电力市场拥有逾20年运营经验，是全球大型发电机组系统集成商和亚洲最大燃气发动机式分布式发电站运营商之一[9] - 公司主要业务为投资控股，2024年度主要业务性质无重大变动[139] 业务发展动态 - 2024年对巴西Autazes生物柴油发电站实施改革升级，采用太阳能技术[13] - 2024年下半年获控股股东支持，100兆瓦乌兹别克燃气热电联供发电项目将于2025年投入运营[14] - 在印尼巴淡岛运营三个总合同容量为150兆瓦的燃气发电站[15] - 2024年中国颁布首部《能源法》，公司积极调整业务策略应对挑战[19] - 2024年初公司采取问题导向工作方法，制定中短期目标与实施方案[20] - 公司对英国及缅甸等市场减少风险敞口，重新分配发电资产和资源[22] - 公司与控股股东中亚片区业务团队合作，开发乌兹别克首个发电项目[22] - 公司利用在巴西和印尼经验拓展当地市场，推进可行项目[22] - 公司与控股股东及其附属公司订立设备购买协议，完成一批设备销售[22] - 2024年公司在巴西一个发电站完成混能升级投产后实现发电扩容，在印尼两个总装机容量达130.8兆瓦的新项目进入试运行阶段[32] - 2024年公司关停英国20.3兆瓦燃气电站，压缩缅甸运营规模并调配发电设备至新项目[32] - 2025年公司将推进业务结构优化与营运效能提升，扩大海外布局[24] - 2025年公司将拓展系统集成业务，参与海内外能源供应建设[25] - 公司获得乌兹别克100兆瓦燃气热电联产项目，预计2025年下旬建成运营[33] - 公司向中技公司及中技资本出售发电设备，总代价约16.13亿人民币，已完成价值约6.105亿人民币设备出售[33] 市场数据情况 - 2024年全球电力消耗量增长4.3%，中国增长7%，占全球增量的54%[29] - 2024年可再生能源和核能在全球发电量中合计占比47%[29] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司总收益1520.5百万港元，按年同比增长22.8百万港元[30] - 2024年公司收益约15.205亿港元，较上一年度约14.976亿港元增加1.5%[38] - 2024年及2023年销售成本分别约12.292亿港元及14.515亿港元[42] - 2024年公司毛利约2.913亿港元，较上一年度约4620万港元增加2.451亿港元，毛利率由2023年的3.1%增至19.2%[43] - 2024年公司税前亏损约2.055亿港元，上一年度同比为亏损28.55亿港元[45] - 2024年公司销售及分销开支由2023年约1480万港元减少21.6%至1160万港元[47] - 2024年公司行政开支约2.685亿港元，较上一年度约3.981亿港元减少32.6%[48] - 2024年公司融资成本约3.415亿港元，较上一年度约3.162亿港元增加8.0%[50] - 2024年12月31日集团流动资产总值约为4231.1百万港元，2023年为2946.5百万港元[55] - 2024年12月31日集团现金及现金等价物约为122.8百万港元，2023年为131.2百万港元[55] - 2024年12月31日集团银行及其他借贷总额约为2272.2百万港元，较2023年12月31日减少约17.9%[55] - 2024年12月31日集团流动比率为1.0，2023年为0.7；资产负债率为73.0%，2023年为69.8%；净负债率约为135.1%，2023年为139.2%[55] - 截至2024年12月31日止年度，集团就物业、厂房及设备投资约76.2百万港元，2023年为99.3百万港元[59] - 2024年末公司投入基金总投资成本约8.198亿港元，账面价值约6.934亿港元，占总资产约11.8%[34] - 截至2024年12月31日止年度，集团产生净亏损232.6百万港元[93] - 2024年12月31日，集团流动资产净额为157.3百万港元[93] - 截至2024年12月31日，银行及其他借贷2,131.8百万港元被列为流动负债[93] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物为122.8百万港元[93] - 2024年12月31日，公司可分派储备为8.796亿港元[156] - 年内，集团共捐款11.1万港元作慈善及其他用途[157] - 截至2024年12月31日止年度，集团五大客户的销售总值百分比约为集团总收益的75.0%，最大客户所占销售额百分比约为48.4%[158] - 截至2024年12月31日止年度，集团五大供应商采购的总值百分比占集团采购总值约为93.9%，最大供应商所占采购额百分比约为45.5%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司SI业务收益约602.9百万港元，较去年下跌10.7%，毛利率提升至约15.8%[31] - 截至2024年12月31日止年度，公司IBO业务收益约917.6百万港元，较2023年同比增长11.6%，整体毛利率改善至21.4%[32] 公司人员情况 - 2024年12月31日，集团有380名雇员，2023年为365名[63] 公司治理结构 - 公司董事会由五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[64] - 截至2024年12月31日及报告日期，董事会成员间无重大关系[96] - 2024年8月16日起，高瞻任主席，康虎彪辞任；2025年1月1日起，王嘉昌任职，李海峰辞任[97] - 截至2024年12月31日止年度，董事会召开8次会议[103] - 截至2024年12月31日止年度，审核、薪酬、提名委员会分别召开6次、1次、2次会议，股东大会召开2次[104] - 董事在2024年董事会会议出席率：高瞻2/2、林而聪8/8、陆卫军7/8等；在股东大会出席率：高瞻1/1、林而聪2/2、陆卫军0/2等[104] - 所有董事至少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会三分之一董事轮值告退[106] - 高瞻董事服务协议期由2024年8月16日至2026年12月31日[106] - 林而聪等执行董事服务协议期由2025年1月1日至2026年12月31日[106] - 黄国耀委聘书任期由2025年1月1日至2026年12月31日[106] - 孙怀宇等独立非执行董事委聘书任期由2025年1月1日至2026年12月31日[106] - 截至2024年12月31日止年度，公司为董事提供培训材料，所有参加培训的董事均提交培训记录[110] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会职权范围已上传公司网站[111] - 审核委员会2024年审议集团财务报表、内部监控等，考虑委任德勤为新外聘核数师[112] - 薪酬委员会2024年审议公司董事及高级管理层薪酬政策、待遇等[113] - 截至2024年12月31日，非董事高级管理成员薪酬100 - 200万港元有2人，200 - 300万港元有3人[114] - 提名委员会2024年提名退任董事连任，考虑拟委任两名执行董事[115] - 提名委员会职权范围修订经董事会批准，2025年3月28日起生效[115] - 公司维持反贿赂及贪污政策，鼓励相关人士举报集团怀疑失当行为[116] - 公司有董事会成员多元化政策，提名委员会监察执行情况并每年检讨[116] - 截至2024年12月31日，董事会有1名女性董事和8名男性董事，目标是至少保持目前女性代表水平[119] - 截至2024年12月31日，高级管理层成员全为男性，集团整体员工男女比例为286：94[120] - 2024年董事会检讨董事会多元化政策实施情况及成效，认为可计量目标已达至董事会多元化[119] - 2024年审核委员会、集团管理团队及行政人员获董事会授权，检讨及监察公司企业管治政策及常规等事宜[122] - 集团内部审核部门认为截至2024年12月31日的风险管理和内部监控系统有效及充足[127] - 公司提名董事人选以多元化为基准，董事薪酬参考多因素厘定[121] - 截至2024年12月31日止年度公司举行两次股东大会，决议案按股份数目投票表决，结果已在公司和联交所网站刊出[129] - 持有不少于十分之一公司已缴股本且可在股东大会上投票的股东，可书面要求召开特别股东大会[134] - 公司有股息政策，董事会可根据财务状况建议派发末期股息和不时派发中期股息，2024年度不建议派付末期股息（2023年：无）[135][149] - 公司新的组织章程大纲及章程细则可在公司和联交所网站查阅，2024年度概无修订[136][137] 公司人员履历 - 靳建堂先生56岁，2023年12月获委任为公司执行董事兼首席财务官，1995年成为中国注册会计师[69] - 王嘉昌先生40岁，2025年1月获委任为公司执行董事，拥有热能工程硕士学位和热能与动力工程学士学位[70] - 黄国耀先生49岁，2022年12月获委任为公司非执行董事，在项目投资等方面累积超25年经验，2002年起为特许金融分析师[71] - 孙怀宇先生47岁，2016年10月获委任为公司独立非执行董事，拥有逾20年法律相关经验，2003年9月取得香港认可律师资格[73] - 王征博士48岁，2023年12月获委任为公司独立非执行董事，在美国和香港拥有超15年高等教育教学经验[73][74] - 林暾博士50岁，2023年12月获委任为公司独立非执行董事，拥有逾20年一、二级市场投资经验[76] - 李创文先生55岁，为集团联合创办人、执行副总裁，负责南美洲和中东业务，具备逾20年发动机式发电行业相关经验[77] - 卢少源先生54岁，2011年9月加入集团，为执行副总裁，自1998年7月起为注册会计师，具备逾25年会计等相关经验[78][79] - 王征博士2006年8月获美国马里兰大学商业与管理哲学博士学位，2001年7月获英国伦敦政治经济学院会计与金融理学硕士学位，1999年7月获中国北京大学国际金融专业经济学学士学位[75] - 林暾博士2005年10月获英国剑桥大学经济学博士学位和金融经济学硕士学位，1999年5月获美国佛蒙特大学理学硕士学位，1997年7月于中国人民大学获经济学学士学位[76] 公司合规情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守《企業管治守則》的適用守則條文[88] - 截至2024年12月31日止年度，未發現董事有未遵守《標準守則》的情況[89] - 2024年12月31日，集团概无任何重大或然负债[58] 公司股权及激励计划 - 截至2024年12月31日，林而聪先生以受控法團權益持有公司1,108,826,000股普通股份，占已發行股本16.59%；以實益擁有人身份持有2,605,000股，占比0.04%；以配偶之權益持有388,288,000股，占比5.81%[172] - 公司2016年10月24日採納的購股權計劃有效期至2026年10月24日，截至2024年12月31日尚餘約1.5年[175] - 截至2024年1月1日及2024年12月31日，因行使購股權可予發行的股份為252,085,000股，相當公司已發行股份總數約3.77%[176] - 自購股權計劃獲採納以來，截至2024年1月1日及2024年12月31日，均無尚未行使的購股權[177] - 公司2017年7月18日採納的股份獎勵計劃有效期至2027年7月18日，截至2024年12月31日尚餘約2.5年[180] - 截至2024年1月1日及2024年12月31日，依股份獎勵計劃可授出的獎勵股份為318,717,526股，相當公司已發行股份總數約4.77%[180] - 截至2024年12月31日，13,666,803股股份由受託人以信託名義為獲選的合資格人士持有[181] - 截至2024年12月31日止年度內，董事會未根據股份獎勵計劃授出獎勵股份，無獎勵股份已歸屬、註銷或失效[181] - 截至報告日期，因公司未取得股東授權，無股份可根據股份獎勵計劃予以發行[182] - 購股權計劃及股份獎勵計劃可授出的期權及獎勵而發行的股份數目除以年內已發行股份的加權平均數為3.78%[183] 公司股东权益情况 - 截至2024年12月31日，高瞻、陆卫军、康虎彪、李海峰四位董事在通用技术集团旗下集团业务中拥有权益