交易信息 - 公司拟购买上海证券100%股权，2026年5月6日订立框架协议[15] - 代价A股股份原发行价10.49元，2025年度利润分配后调整为10.29元[3][15][21] - A股自2026年4月20日停牌，申请5月7日恢复买卖[14][66] - 交易需获收购守则独立股东就清洗豁免投至少75%赞成票、就交易投超50%赞成票[14][66] 股东情况 - 国泰海通及其附属与联属公司持股89,540,972股，占已发行股本约1.06%[8][46][56] - 上海国际集团及其附属与联属公司持股1,342,284股，占已发行股本约0.02%[8][46][56] - 一致行动集团其他成员持股2,851,269,858股，占已发行股本约33.80%[8][56] - 卖方及一致行动集团合共持股2,942,153,114股，占已发行股本约34.88%[8][56] 上海证券业绩 - 2024年末总资产855.35亿元、净资产188.05亿元、营业收入28.58亿元、税后净利润9.53亿元[37] - 2025年末总资产958.66亿元、净资产198.05亿元、营业收入34.25亿元、税后净利润13.23亿元[37] 用户数据 - 2025年上海证券累计合格客户总量同比增长10.52%，中高端客户同比增长25.67%[76] - 2025年上海证券新增客户引入交易资产同比增长97.88%，年末经纪业务客户总交易资产同比增长26.41%[76] - 2025年海证期货客户总量同比增长25.78%，代理交易金额同比增长8.24%[79] - 2025年上海证券信用开户净增1520户，年末融资融券客户数31224户[80] 技术研发 - 上海证券实现20余套核心平台全自研开发，自研完成率等均达100%[87] - 上海证券构建“1 + 1 + 3 + N”大模型服务体系，自主研发9个AI智能体并上线投产[87] - 上海证券数据治理通过国家DCMM4级认证，核心系统可靠性达99.999%[87] 未来展望 - 潜在交易完成后公司资产总额有望跻身行业前十[52] 其他新策略 - 独立董事会已成立，将就潜在交易等向收购守则独立股东提供意见[11] - 公司将召开临时股东会、A股及H股类别股东会考虑及批准潜在交易等[12]