董事会秘书聘任 - 公司需在原任董事会秘书离职后六个月内聘任新秘书[5] - 董事会秘书应具备财务、法律等相关五年以上工作经验或相应证书及工作经验[6] - 董事会秘书最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或三次以上行政监督管理措施[6] - 董事会秘书最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] 董事会秘书解聘 - 董事会秘书连续三个月以上不能履行职责，董事会应考虑解聘[7] 董事会秘书职责 - 负责组织制订公司信息披露事务管理制度并维护执行[10] - 负责组织和协调定期报告草案编制工作[10] - 及时汇集上市公司应予披露的重大事件信息并组织披露[11] - 保证上市公司信息披露文件在指定平台发布[11] - 协助公司董事会加强公司治理机制建设[12] - 核实持有5%以上股份的股东等持股情况[13] - 负责公司投资者关系管理事务[13] - 协助制定公司资本市场发展战略[14] - 负责公司规范运作培训事务[14] - 督促董事等遵守规定并报告违规决议[15] 公司相关程序 - 公司应制定重大事件报告等程序并让董事会秘书嵌入流程[15] 董事会秘书履职 - 履职受妨碍可向董事长等报告[16] 董事会秘书考核 - 考核评价纳入高级管理人员考核体系[17] 董事会办公室 - 公司设董事会办公室由董事会秘书领导开展工作[19] - 董事会办公室工作人员需具备大学本科以上学历等素质[19]