会议安排 - 现场会议时间为2026年9月11日15点30分，地点为天津市北辰区普济河东道2号公司交流中心会议室[7][8] - 网络投票时间为2026年9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[7] 人事与章程 - 拟增补席凯先生为公司非独立董事，任期至第九届董事会任期届满[9] - 拟修订《公司章程》，将法定代表人由总经理变更为董事长[11] 财务数据 - 截至2026年6月30日，母公司期末可供分配利润为79.0822007044亿元[14] - 2026年1 - 6月，公司合并报表归属于股东净利润为8.9268220310亿元[14] - 公司总股本14.93950005亿股，拟每股派现0.24元，合计派现3.5854800120亿元[14] - 现金红利占2026年半年度合并报表净利润比例为40.17%[14] - 2025年度审计收费375万元，其中财报审计325万元，内控审计50万元[22] 审计机构 - 拟续聘毕马威华振为2026年年度审计机构，聘期一年[18] - 2025年末毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，签过证券审计报告超330人[18] - 毕马威华振2025年业务收入超48亿元，审计业务超46亿元，证券服务超24亿元[19] - 毕马威华振2025年上市公司年报审计客户134家，财报审计收费约6.94亿元，审计同行业67家[19] - 近三年毕马威华振在债券民事诉讼中按2% - 3%比例承担约460万元赔偿责任[20] 资金运用 - 拟使用不超40亿元闲置自有资金投资银行及其理财子公司产品[25] - 购买理财产品授权有效期至2027年9月10日，单笔期限不超六个月[26] 保险事项 - 天士力医药董监高责任险累计赔偿限额不超8000万元/年，费用不超40万元/年，期限12个月[33]