宁波力勤资源科技股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况 宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行 股票并在主板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》 等有关规定，现将股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建 立健全及运行情况说明如下： 一、股东会的建立健全及运行情况 公司股东会依法履行了《公司法》《公司章程》所赋予的权利和义务，制 定了《股东会议事规则》，对股东会的相关事项进行了详细的规定。公司股东 会严格按照《公司章程》和《股东会议事规则》的规定行使权利。 报告期内，公司共召开了 12 次股东会。股东会依据《公司法》《证券法》 等法律法规、《公司章程》《股东会议事规则》等相关规章制度规范运作。股 东会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规 和公司章程的规定，不存在股东违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。 二、董事会的建立健全及运行情况 根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司设立了董事会，制定了《董 ...