電芯未露 公司 第一届黄 一、会议召开情况 会议召集人:董事长陈谨 会议召开时间: 2025年11月1日10:00 会议召开地点:公司六楼董事会会议室 会议主持人:董事长陈谨 二、会议出席情况 本次会议应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人,符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 三、议案审议情况， 本次董事会逐项审议并以记名投票表决方式通过了如下议案: (一)《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创 业板上市方案的议案》 董事会同意公司申请首次公开发行股票并在深交所创业板上市 (以下简称"本次发行")。本次发行的具体方案如下: 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为人民币普通股股票(A股),每股面值为1.00 元。 表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。 2、发行方式 2-2-1 本次发行采用网下向符合适用法律法规和证券监管机构规定条 件的询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或者 证券监管机构认可的其他方式。 表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。 3、发行股票的数量 公司拟公开发行的股票数量不超过 788,530,465 股,公开发行的 股 ...