粤芯半导体技术股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2025 年 9 月 5 日，公司第一届董事会第十四次会议选举产生了公司第一届 董事会专门委员会成员，并审议通过各个董事会专门委员会工作细则。公司董事 会下设审计、提名、薪酬与考核及战略委员会四个专门委员会，各委员会成员均 为公司董事，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集 人，且审计委员会中有一名独立董事为会计专业人士。2025 年 9 月 5 日，公司 召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于修订公司章程并相应办理工商 变更登记备案的议案》，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由 董事会审计委员会行使。 | 委员会名称 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 石水平 | 石水平、庄巍、陈谨 | | 提名委员会 | 彭燎原 | 彭燎原、郑德珵、陈谨 | | 薪酬与考核委员会 | 郑德珵 | 郑德珵、彭燎原、陈谨 | | 战略委员会 | 陈谨 | 陈谨、庄巍、郑德珵 | 截至本说明出具日，公司专门委员会成员名单如下： （一）审计委员会 董事会审计委员 ...