公司基本情况 - 公司于2020年7月13日在深圳证券交易所创业板上市，获批发行1416万股[6] - 公司注册资本为16052.1165万元，股份总数为16052.1165万股[7][12] - 四会市明诚贸易有限公司持股比例52.6502%，四会天诚同创投资合伙企业持股14.2460%，四会市一鸣投资有限公司持股12.9485%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名，副董事长1名[78] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超过董事总数1/2[71] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[78] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议披露[81] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[83] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议，部分情形还需提交股东会[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的15%[111] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例不同[111] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[117] - 公司章程经公司股东会审议通过之日起生效，生效日期为2026年9月21日[140][141]