证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-054 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2026 年 9 月 20 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2026 年 9 月 15 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。 本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于向金融机构申请新型政策性金融工具的议案》 基于新型政策性金融工具的落实和推进的重要契机，为满足公司控股孙公司 广东纳塔功能纤维有限公司年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶一阶段项目的 建设发展资金需要。公司拟向进银新型政策性金融工具有限 ...