广东蒙泰高新纤维股份有限公司 内部审计制度 二〇二六年六月 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东蒙泰高新纤维股份有限公司的管理与监督，保证企 业遵守国家财经法规，改善经营管理，维护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合 本公司章程和实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控 制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第七条 审计部应配备具有必要专业知识的审计人员。从事内部审计的工作 人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定的财会和生产经营管 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈名芹为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[4] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人无相关负面情形[6][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9] - 提名人保证声明真实并承担责任[9]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会现就提名李昇平为广东蒙泰高 新纤维股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-032 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资目的及种类、金额：广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算， 为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司 拟使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行 等金融机构，开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 8,000 万元或等值外 币的套期保值业务，包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期权及其组合 产品等。 2.审议程序：本事项已经第三届董事会第三十二次会议审议通过。根据相关 规定，此次开展业务为最高额不超过人民币 8,000 万元或等值外币的套期保值业 务，占公司最近一期经审计净资产的 7.84%，该交易事项在董事会权限范围内， 无需提交公司股东会审议， ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-031 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程 序进行董事会换届选举。 公司于2026年6月11日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2026 年 6 月 12 日 附件 1：非独立董事候选人简历 一、郭清海先生简历 公司第四届董事会设5名董事，其中非独立董事2名、独立董事2名（其中1 名独立董事为会计专业人士），职工董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。 经公司董事会提名委员会 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 声明人李昇平作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东蒙泰高新纤维 股份有限公司董事会提名为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 ☑ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈名芹作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东蒙泰高新纤 维股份有限公司董事会提名为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 八、本人担任独立董事不会 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-033 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于公司及子公司为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第二十九次会议，于 2026 年 4 月 28 日召开 2025 年年度股东 会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意 2026 年度 公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 15 亿元， 并根据各子公司之间的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公司间的担保 额度进行合理调剂，有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资提供 担保额度预计的公告》。 二、担保进展情况 为推进控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"）碳 纤维及差别化腈纶一阶段项目建设及设备采购，广东纳塔向中国建设银行股份有 限 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展远期外汇套期保值业务的目的 公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算， 为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子 公司拟开展外汇套期保值业务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保 值业务，不进行投机和套利交易。 二、远期外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 公司及子公司开展远期外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过人民币 8,000 万元（含本数）或等值外币的套期保值业务，在交易期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币 6,000 万元（含本数）或等值外币。 （二）交易方式 1、交易工具和品种：主要包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期 权及其组合产品等。 2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的远期外汇套期保值业务的币种 只限于与公司生产经营所使用的主要结算货 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-034 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:45:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 ...