第七届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司 "）第七届董事会 第五次临时会议通知于2026年9月14日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2026年9月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先 生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于聘任公司内审负责人的议案》 经董事会审议，同意聘任周旺女士担任公司内审负责人，任期至第七届董 事会任期届满之日止。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-057 西子清洁能源装备制造股份有限公司 详细内容见2026年9月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关 于聘任公司内审负责人的公告》。 特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十一日 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃 ...