西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于聘任公司内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年9月20日召 开第七届董事会第五次临时会议，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》， 具体情况如下： 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《 公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名及资格审查，公司董事 会同意聘任周旺女士为公司内审负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事 会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-058 周旺女士简历详见附件。 特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十一日 1 简历： 周旺女士：中国国籍，无境外居留权，1993年生，研究生学历。2018年7月 至2020年8月在上海市锦天城律师事务所任律师；2020年9月至2022年1月在蓝绿 双城科技集团有限公司任法务经理 ...

第七届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司 "）第七届董事会 第五次临时会议通知于2026年9月14日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2026年9月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先 生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于聘任公司内审负责人的议案》 经董事会审议，同意聘任周旺女士担任公司内审负责人，任期至第七届董 事会任期届满之日止。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-057 西子清洁能源装备制造股份有限公司 详细内容见2026年9月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关 于聘任公司内审负责人的公告》。 特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十一日 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃 ...