| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十三次临时会议通知于 2025 年 4 月 23 日以邮件、专人送达等形式发出，会议 于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由 公司董事长王水福先生召集，经全体董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于现金转让赫普能源环境科技股份有限公司 8.7805%股权的议案》 公司拟将持有的参股公司赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称"赫普 能源"）8.7805%股权转让给昇辉科技有限公司。公司转让 8.7805%股权的暂定价 格为 10,000.0003 万元。交易对手方拟以现 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于现金转让赫普能源环境科技股份有限公司 8.7805%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化公司整体投资结构，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称 "西子洁能"或"公司"）拟签署《昇辉科技有限公司支付现金购买资产协议》， 将持有的参股公司赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称"赫普能源"或"目 标公司"）8.7805%股权转让给昇辉科技有限公司。赫普能源同意向转让前全体股 东按持股比例分配现金红利 250,000,000 元。经双方协商，公司转让 8.7805%股 权的暂定价格为 100,000,003 元。本次交易暂定价以赫普能源最近一次股权转让 的估值价格、赫普能源的盈利情况/净资产规模为参考依据。赫普能源的最终交 易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告确定的评 估结果为 ...

债券信息 - 核准文件和发行规模均为11.10亿元[6] - 债券期限6年，2021年12月24日起息，2027年12月23日到期[6] - 债券利率逐年递增，初始转股价28.08元/股，当前11.20元/股[6] - 西子转债和发行人主体信用等级均为AA级，评级展望稳定[6] 人事变动 - 董事长王水福因发展战略申请辞职，拟提名王克飞为董事[7][8] - 王水福新董事长产生时离任，此前继续履职，无重大不利影响[8][9] 其他 - 债券受托管理人联系人华佳，电话0571 - 87902082[11]

公司概况 - 公司1955年建厂，2002年加入西子电梯集团，2011年深交所挂牌上市，2022年更名西子清洁能源装备制造股份有限公司 [2] - 主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，提供环保设备和能源利用整体解决方案 [2][3] - 业务包括余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务 [3] 业绩情况 - 2024年，归母净利润4.4亿元，同比增长705.74%；扣非归母净利润1.44亿元，同比增长1436.69%；经营活动现金流量净额5.68亿元，同比增长84.59%；基本每股收益0.6元，同比增长757.14% [4] - 2025年一季度，营业收入12.13亿元，较上年同期增长5.32%；扣非归母净利润0.47亿元，较上年同期增长217.11% [4] 市场影响 - 海外市场集中在东南亚、中东、非洲及“一带一路”沿线，从美国进出口占比小，主营业务受美国加增关税直接影响小 [5] 火电项目 - 2024年12月28日，国能河北龙山600MW火电机组“抽汽蓄能”熔盐储热灵活性调峰科技示范项目投入试运行，有提升深调能力、增加顶峰能力等性能指标 [6] - 2025年2月19日，该项目满容量顶峰能力试验一次成功，顶峰负荷稳定达650兆瓦 [6] 战略方向 - 海外市场，利用优势产品打开国际市场，提升占有率 [7] - 新能源市场，依托熔盐储能核心技术，拓展应用场景 [7] - 备件与改造市场，关注并争取节能提效、降低排放、拆旧建新业务机会 [7] 订单情况 - 2025年第一季度，新增订单15.7亿元，其中余热锅炉4.91亿元，清洁环保能源装备1.05亿元，解决方案8.44亿元，备件及服务1.3亿元 [8] - 截至2025年3月31日，在手订单65.27亿元 [8] 出海情况 - 出口方式包括国际国内总包方和业主直签，海外市场集中在东南亚、南美洲、非洲及“一带一路”沿线 [9] - 品牌海外知名度高，海外直签占比逐步增加，海外市场成业绩增量重要部分 [9] 应收账款控制 - 增强合同评审及客户风险评估，完善风险管理控制体系，加强各关键环节内部控制 [10] - 组成专业管理团队，明确责任，提前预防风险，制定奖惩政策促进回款 [10]

除多元化业务布局外，西子洁能还积极推进国际化战略，海外市场布局成效显著。公司在东南亚、中 东、非洲等地区承建了多个标志性项目，如尼日利亚12台9E燃机余热锅炉项目。2025年，公司继续从 单一设备出口向"设备+工程+运维"一体化服务转型，进一步增强市场竞争力。在国内市场，公司也持 续发力，通过技术创新和优化服务，满足客户对定制化解决方案的需求。 展望未来，随着全球能源转型的加速推进以及"一带一路"倡议的持续深化，西子洁能有望凭借其深厚的 技术积累、多元的业务布局以及敏锐的市场洞察力，进一步巩固其在行业内的领先地位，持续为股东创 造价值，为全球绿色能源发展贡献更多力量。 与此同时，公司依托自主研发的熔盐储能技术，在光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造等能源利用 场景中取得了突破性进展。熔盐储能技术凭借其储能容量大、使用寿命长、安全性高、环境友好等优 势，展现出广阔的应用前景。 火电灵活性改造是西子洁能的另一大业务亮点。公司凭借自主研发的熔盐储能技术，在这一领域取得了 显著的突破和应用成果。2024年12月28日，由西子洁能供货并参建的国能河北龙山600MW火电机组"抽 汽蓄能"熔盐储热灵活性调峰科技示范项目成功 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 马建军，男，中国国籍，1975年生，新疆西洁能源科技有限公司法定代表 人（非公司关联方） 住所：西安市雁塔区*** 因资源整合，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能" 或"公司"）拟转让其持有的参股公司新疆西洁能源科技有限公司（以下简称"新 疆西洁"）20%股权、陕西西洁能源科技有限公司（以下简称"陕西西洁"）20% 股权及山东西洁能源科技有限公司（以下简称"山东西洁"）20%股权，具体情况 如下： 一、新疆西洁股权转让概况 公司拟通过协议转让的方式将持有的参股公司新疆西洁 20%股权转让给自 然人马建军，因公司实际尚未出资，新疆西洁未分配利润为亏损状态，经双方协 商本次交易对价为 0 元，不存在损害公司及股东利益的情况。本次股权转让完成 后，公司将不 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开的第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议 案》，为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《上市公司章程指 引（2025年修订）》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法、部门规章、规范性文件的规定，结合公 司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下： 1 原章程内容 修改后的章程内容 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 是指公司的常务副经理、副经理、董事会秘 书、财务负责人。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 是指公司的副经理 ...

人事变动 - 2025年4月24日会议审议通过增补王克飞为董事[2] - 王水福申请辞去董事长等职务，离任后不再任职[2] 股权情况 - 王水福直接持股11184073股，间接持股322178663股[2] - 王克飞未持有公司股份[5] 王克飞履历 - 王克飞任多公司职务，如蒲惠智造董事长兼总经理等[5]

提名人西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会现就提名 姜涛 为西子清洁能 源装备制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为西子清洁能源装备制造股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司提名人声明与承诺 如否，请详细说明：________ ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人姜涛作为西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会提名为西子清洁 能源装备制造股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...