证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2026-030 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第十二次 会议于 2026 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已 于 2026 年 9 月 16 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任徐骏先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日 起至第十二届董事会届满为止。 本议案已经提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 23 日 附件：公司高级管理人员简历 徐 骏，男，197 ...