公司基本信息 - 天津红日药业股份有限公司证券代码为300026 证券简称为红日药业 公告编号为2026-066[1] 董事会会议相关 - 公司第九届董事会第十三次会议通知于2026年9月11日以邮件、电话方式送达全体董事[2] - 本次董事会会议于2026年9月22日在天津市武清开发区以现场结合通讯表决方式召开[2] - 本次会议应出席董事12人 实际出席董事12人 其中现场表决出席董事为4人[2] - 会议选举李莉 郑忠良 尚鲁庆为第九届董事会审计委员会委员 李莉任主任委员[3] - 调整审计委员会委员的议案表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 获得通过[4] 子公司资本运作 - 公司同意对全资子公司天津红日康仁堂药业有限公司同比例减资3.10亿元[5] - 减资完成后天津红日康仁堂药业有限公司注册资本由9.20亿元降至6.10亿元[5] - 本次减资后天津红日康仁堂药业有限公司仍为公司100%持股子公司 不改变合并报表范围[5] - 对全资子公司减资的议案表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 获得通过[5]