董事会会议基本情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2026年9月22日召开 应到董事7人实到7人 会议召开合规[1] - 本次相关董事会议案表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票[15] - 本次公告发布主体为深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会[17] - 本次公告发布时间为2026年9月23日[17] 超募资金相关安排 - 公司拟使用2.8亿元超募资金永久补充流动资金 该金额符合最近12个月累计使用超募资金永久补充流动资金不超过超募资金总额30%的监管要求[2] - 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案董事会表决结果为7票同意0票反对0票弃权[3] - 公司拟在商业银行新增募集资金专项账户 用于超募资金的存放和使用[14] - 公司将授权管理层确定新设募集资金专户的开户银行[14] - 公司将与保荐机构 存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议[14] - 公司将严格按照多项监管规则及内部制度要求规范使用募集资金[14] 2025年度利润分配及配套安排 - 公司2025年度利润分配方案以总股本256119472股为基数 每股派现0.38元含税 每股转增0.4股 共计派发现金红利97325399.36元 转增102447788股 分配后总股本为358567260股[9] - 公司注册资本将由25611.9472万元增加至35856.726万元[9] - 公司拟将董事会成员人数由7人调整为5至8人[9] - 变更注册资本等相关议案董事会表决结果为7票同意0票反对0票弃权[10] 其他治理相关事项 - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案董事会表决结果为7票同意0票反对0票弃权[7] - 前三组审议通过的议案均需提交公司2026年第二次临时股东会审议[4][8][11] - 提请召开2026年第二次临时股东会的议案董事会表决结果为7票同意0票反对0票弃权[13]