议事规则修订与生效安排 - 深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会议事规则于2026年9月修订[2] - 本规则由深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会于2026年9月制定 需经股东会审议通过后生效实施[48] - 规则中“以上”含本数 “超过”不含本数[45] 董事会组成架构 - 公司董事会由5至8名董事组成 其中独立董事占比不少于三分之一 设职工董事1名[6] - 董事会下设4个专门委员会 各委员会由三名以上董事组成[6] 董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[8] - 董事会临时会议可由代表1/10以上表决权的股东 1/3以上董事 审计委员会 1/2以上独立董事提议召开[10][12] - 公司收到董事会临时会议书面提议后2个工作日内转交董事长 董事长需在10日内召开并主持会议[10][13] - 董事会定期会议需提前10天发通知 临时会议需提前5天发通知[15] - 董事会会议需有过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托代为出席会议[24] - 除征得全体与会董事一致同意外 董事会会议不得对未列入会议通知的提案进行表决[28] 董事会表决与决议规则 - 董事会会议表决实行一人一票 可采用记名投票或举手表决方式进行[32] - 董事会普通提案形成决议需超过全体董事人数过半数的董事投赞成票[32] - 董事会担保事项决议需同时满足全体董事过半数同意 出席会议三分之二以上董事同意 全体独立董事三分之二以上同意[33] - 关联董事回避表决时 相关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行 决议需经无关联关系董事过半数通过 若出席无关联关系董事人数不足3人 需将事项提交股东会审议[37] - 二分之一以上的与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确不具体或会议材料不充分等无法判断时 可要求对该议题暂缓表决[37] 会议档案管理 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[43]