股本与上市相关 - 深圳市财富趋势科技股份有限公司2020年4月27日在上交所上市 首次公开发行人民币普通股1667万股[6] - 公司2010年11月8日整体变更为股份公司时总股本为5000万股 全部发起人股东合计持股占比100%[15][16] - 公司当前注册资本为人民币35856.726万元[7] - 公司股份每股面值为人民币1元[15] - 公司当前股份总额为358567260股 全部为普通股[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份 自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[25] - 公司不得接受本公司股份作为质权标的[25] - 公司为他人取得自身或母公司股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司因股权激励、可转债转换、维护公司价值及股东权益情形收购股份 合计持有股份数不得超过公司已发行股份总额的10% 且需3年内转让或注销[22] - 公司持股5%以上股东、董监高短线交易所得收益归公司所有 例外情形为证券公司因包销售后剩余股票持股5%以上等[26] 治理与议事规则 - 本次公司章程修订时间为2026年9月 自股东会审议通过且公司在上交所公告之日起生效实施[2][182] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可依法提起股东代表诉讼[33] - 股东可自决议作出之日起60日内 请求人民法院撤销存在程序瑕疵的股东会、董事会决议[31] - 公司年度股东会每年召开1次 需在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时 需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[49] - 年度股东会需在召开20日前以公告方式通知各股东 临时股东会需在会议召开15日前以公告方式通知各股东[57] - 股东会普通决议需由出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 特别决议需由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[74] - 公司董事会由5至8名董事组成 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一 其中至少包括一名会计专业人士[100] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会 专门委员会委员任期为3年 连选可连任[102] - 董事会每年至少召开两次会议 需于会议召开10日以前书面通知全体董事[106] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行 作出决议必须经全体董事的过半数通过[107] - 独立董事需具备5年以上履行职责所必需的法律 会计或经济等相关工作经验[116] - 审计委员会成员共3名 其中独立董事占2名 每季度至少召开1次会议 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[123] 重大事项审议标准 - 公司审议单笔动用资金资产资源超过最近一期经审计净资产30%的事项[45] - 公司审议1年内购买出售重大资产超过净资产50%的事项[45] - 公司审议1年内购买出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%以上的事项[45] - 董事会审议对外担保需经全体董事过半数通过 且经出席董事会会议的2/3以上董事通过[46] - 公司需提交股东会审议的担保情形包含对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[47] - 公司需提交股东会审议的担保情形包含为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[47] - 公司交易（对外担保除外）满足交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6项标准之一的 经董事会审议后需及时披露[102] - 公司交易（提供担保除外）满足交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6项标准之一的 需提交股东会审议并及时披露[104] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的 可不经股东会决议 仅由董事会决议[164] 利润分配与信息披露 - 公司分配当年税后利润时提取利润的10%列入法定公积金[140] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[140] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[142] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[142] - 公司每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告 前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告 前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[140] - 公司每至少3年重新审定一次股东分红回报规划[146] - 公司须在股东会审议通过利润分配方案后2个月内完成股利或股份派发[149] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年 可续聘 解聘或不再续聘需提前15天通知对方[155][156]