公司基本信息 - 公司证券代码为301015 证券简称百洋医药 债券代码为123194 债券简称百洋转债[1] - 公司第四届董事会第十一次会议于2026年9月22日召开 应出席董事11人 实际出席董事11人[3] - 公司决定于2026年10月9日14:00以现场结合网络投票方式召开2026年第三次临时股东会[5][6] 对外投资布局 - 公司全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司拟向Zap Medical System Ltd.行使认股权证权利 投资总金额约为1100万美元[4] - 公司拟作为有限合伙人认缴15600万元参与设立医药产业投资基金 出资比例为39%[4] 会议审议事项 - 行使认股权证权利的对外投资关联交易议案关联董事回避后表决结果为赞成9票 反对0票 弃权0票[4] - 参与设立医药产业投资基金的共同投资关联交易议案关联董事回避后表决结果为赞成5票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东会审议[5] - 公司拟续聘立信会计师事务所担任2026年度审计机构 表决结果为赞成11票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东会审议[5] - 召开2026年第三次临时股东会的相关议案表决结果为赞成11票 反对0票 弃权0票[5][6]