交易核心参数 - 百洋医药拟通过全资子公司百洋健康行使认股权证 以每股0.723美元的行权价格认购Zap Medical E-1系列优先股15214385股 总投资金额约1100万美元 按2026年9月22日汇率换算约合7420万元人民币[4] - 本次行权完成后完全稀释口径下 百洋健康持有Zap Medical 10.77%股权 河北百洋诚达医药有限公司持有10.09%股权 合计持股20.86%[10] - 若按已发行股份口径计算 百洋健康持股比例为15.02% 河北百洋诚达医药有限公司持股比例为14.08% 合计持股比例为29.10%[10] - 本次交易行权价格与前期同轮次优先股认购价格一致 均为每股0.723美元 定价公允[12] - 本次投资出资来源为百洋医药自有货币资金 标的公司其他股东无本次行权对应的优先认购权[11] - 认股权证到期时间为美国太平洋时间2030年3月6日下午5时或公司发生清算交易或首次公开募股结束之前三者较早时点[17] - 公司投资Zap Medical的资金来源为自有资金 与招股说明书募集说明书所列示项目无关[20] 交易合规性说明 - 本次关联交易经公司第四届董事会第十一次会议以9票赞成 0票反对 0票弃权的结果审议通过 关联董事已回避表决 无需提交股东会审议 不构成重大资产重组[5] - 本次投资完成后 百洋医药间接合计持有Zap Medical 20.86%的股权 本次交易不导致公司合并报表范围变更[4] 关联方财务数据 - 关联共同投资人百洋汇信基金总规模2亿元人民币 2025年全年净利润为-275.33万元 截至2026年6月末总资产为15578.87万元 净资产为15578.87万元[6][7] - 标的公司Zap Medical 2025年末资产总额5506.60万美元 净资产2076.62万美元 2025年全年营业收入2270.47万美元 净利润-3252.38万美元[9] - 标的公司Zap Medical 截至2026年6月末资产总额4784.29万美元 净资产1280.60万美元 2026年1-6月营业收入1593.51万美元 净利润-1555.53万美元[9] 业务及经营相关情况 - Zap Medical核心产品ZAP-X放射外科机器人已在全球26个国家及地区获批[21] - 2024年公司完成对Zap Medical战略投资 取得ZAP-X在中国含香港和澳门区域内的独家经销权[21] - 2026年1-8月公司与Zap Medical等关联人累计日常关联交易金额为3571.44万元[23] - 2026年1-8月公司与Zap Medical等关联人关联共同投资金额为100.02万美元[23] - 本次行权预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响[21]