本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2026-026 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 特别提示 （二）本次会议通知于 2026 年 9 月 14 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2026 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加 表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 二、董事会会议审议情况 （一）关于新材料分公司"己内酰胺装置节能升级改造项目"的 议案； 经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 为落实公司降本增效要求，切实降低能耗与生产成本，董事会同 意新材料分公司己内酰胺装置实施节能升级改造。 项目分为己内酰胺装置区和疏水系统改造两大部分,概算总投资 ...