证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2026-063 苏州中来光伏新材股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2026 年 9 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2026 年 9 月 17 日以微信、电话等方式送达全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席董事 2 人，通讯表决方式出席董事 2 人），职工代表董事张洋女士、独立董事余学功先生因个人事务原因无法亲自出 席本次董事会，分别书面委托董事王宏亮先生、独立董事周绍志先生代为出席并 表决，董事王宏亮先生、骆红胜先生以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事 长张承宇先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： 同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...