深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-048 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第四次会议通知于 2026 年 9 月 8 日以书面、电子邮件及电话等方式送达全体董 事，并于 2026 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加 董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事 Joel Chan、Florian Then、孙超、王建 新、梁永晔、蔡元庆以通讯方式参会。本次会议由董事长熊小川先生召集并主持， 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会 议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金 的议 ...