证券简称：美好医疗 证券代码：301363 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二六年九月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳市美好创 亿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购 和/或定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 606.73 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 0.76%。本激励计划为一次性授 ...

1 | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励计划草案 | 是 | | --- | --- | --- | | | 是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象行使 | 不适用 | | | 权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从授予日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公 | | | | 司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股 | 是 | | | 权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的比例； | | | | 若分次实 ...

证券简称：美好医疗 证券代码：301363 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二六年九月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳市美好创 亿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购 和/或定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 606.73 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 0.76%。本激励计划为一次性授予，无预留权 ...

东兴证券股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票募集资金的 到位情况进行了审验，并于2022年9月30日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕 3-101号），确认募集资金均已到账。公司依照规定对上述募集资金进行专户存 储管理并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协 议。 二、募集资金使用情况 根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于使用超募资金 投资美好创亿大厦建设项目的公告》《关于变更部分募集资金用途的公告》，公 1 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金 的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二六年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | 二、独立财务顾问的核查意见 13 | | 三、备查信息 17 | | （二）备查地点 17 | 北京博星证券投资顾问有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 美好医疗、公司 | 指 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 年限制性 2026 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | | | 《北京博星证券投资顾问有限公司关于深圳市美好创亿医 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 疗科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） | | | | 的独立财务顾问报告》 | ...

法律意见书 广东信达律师事务所关于 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2026）第 142 号 致：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"）的委托，担任公司2026年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划考核管理办法 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长 期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工 利益，遵循收益与贡献对等的原则，推出 2026 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定《2026 年限制性股票激励 计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 建立和完善激励约束机制，确保本激励计划的顺利实施，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励 对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，均为公司（含子公司）核心员工， 不包括公司独立董事、单独或者合计持有上市公司 5 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-049 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票4,427万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格为30.66元/股，本次发行募集资金总额135,731.82万元，扣除发行费用13,252.91 万元后，募集资金净额为122,478.91万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票募集资金的 到位情况进行了审验，并于2022年9月30日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕 3-101号），确认募集资金均已到账。公司依照规定对上述募集资金进行专户存 关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 9 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-047 因原委派保荐代表人于洁泉先生工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐 代表人，为保证持续督导工作的有序进行，现东兴证券委派保荐代表人朱海洲先 生（简历见附件）接替于洁泉先生后续的持续督导工作，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为朱海洲先生、 吴时迪先生。 公司董事会对于洁泉先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导期间所作的工作表示衷心的感谢。 特此公告。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保 荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于更换持续 督导保荐代表人的通知函》。现将具体情况公告如下： 东兴证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，原委 派于洁泉先生、李靖宇先生担任公司保荐代表人。后保 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-050 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登 ...