董事会会议基本信息 - 中粮资本股票代码002423 公告编号2026-027[1] - 第六届董事会第十次会议通知于2026年9月15日发出 2026年9月22日以通讯方式召开[1] - 本次董事会应到董事7名 实到7名 参会率100%[1] - 公告发布日期为2026年9月23日[5] 人事变动相关 - 原独立董事刘晓蕾因个人原因辞去独立董事及审计委员会 薪酬与考核委员会委员职务[2] - 董事会全票7票赞成 0反对 0弃权 同意选举刘怡为第六届董事会独立董事[2] - 刘怡经股东会选举通过后将接替刘晓蕾担任审计委员会 薪酬与考核委员会委员职务[2] 后续安排相关 - 董事会全票7票赞成 0反对 0弃权 同意提请召开2026年第一次临时股东会[4] - 相关独立董事补选及临时股东会通知公告于2026年9月23日在巨潮资讯网刊登[2][4] - 本次会议两项审议议案均需提交股东会审议[2]