独立董事候选人基本披露信息 - 中粮资本公告编号2026-029 本次披露独立董事候选人刘怡的声明与承诺[1] - 声明签署日期为2026年9月22日[12] 独立董事候选人资格合规情况 - 刘怡已通过公司独立董事专门会议资格审查 与提名人不存在影响独立履职的利害关系[1] - 刘怡不存在公司法规定不得担任公司董事的相关情形[2] - 刘怡具备履行独立董事职责所必需的五年以上相关工作经验[5] - 刘怡最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 刘怡累计担任境内上市公司独立董事的家数不超过三家[10] - 刘怡在中粮资本连续担任独立董事的时长未超过六年[11] 独立董事候选人持股及任职关联情况 - 刘怡及直系亲属未直接或间接持有公司已发行股份1%以上 不属于公司前十名股东中的自然人股东[6] - 刘怡及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职 也不在公司前五名股东单位任职[7]

公告基本信息 - 中粮资本（股票代码002423）发布编号为2026-030的独立董事提名人声明与承诺公告[1] - 本声明出具日期为2026年9月22日[12] 独立董事提名相关安排 - 公司董事会提名刘怡女士为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司独立董事专门会议资格审查[1] 独立董事候选人资质情况 - 被提名人具备5年以上法律、经济、管理、会计、财务等履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[7] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

董事变动相关安排 - 公司于2026年9月22日召开第六届董事会第十次会议 审议通过选举刘怡为第六届董事会独立董事的议案[1] - 公司独立董事刘晓蕾因个人原因申请辞去独立董事及董事会审计委员会 薪酬与考核委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 截至公告发布日 刘晓蕾未直接或间接持有公司股份 无应当履行而未履行的承诺事项[1] - 刘晓蕾的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效 生效前其仍需继续履行相关职责[2] - 公司拟提名刘怡为第六届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止[3] - 公司同意在股东会选举通过刘怡为独立董事之日起 补选其担任第六届董事会审计委员会 薪酬与考核委员会委员 任期与其独立董事任期一致[5] - 截至公告发布日 刘怡未持有公司股份 与持有公司5%以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系[7] 董事会各委员会调整后构成 - 本次调整后 公司第六届董事会审计委员会构成为主任委员张新民 委员葛长风 刘怡[5] - 本次调整后 公司第六届董事会薪酬与考核委员会构成为主任委员李宏 委员王希 刘怡[5] - 本次调整后 公司第六届董事会战略与可持续发展委员会构成为主任委员孙彦敏 委员李宏 葛长风[5]

临时股东会基本安排 - 中粮资本2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年10月12日下午14:30[1] - 本次股东会股权登记日为2026年9月30日[2] - 参会登记时间为2026年10月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00[4] 股东会审议规则设置 - 本次股东会审议2项非累积投票提案 分别为新增2026年度日常关联交易预计、选举刘怡为第六届董事会独立董事[3] - 关联股东中粮集团对新增2026年度日常关联交易预计的议案回避表决[3] - 公司将对所有提案的中小投资者表决单独计票并披露结果[3] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三类[11] 网络投票相关安排 - 本次网络投票代码为362423 投票简称为中粮投票[10] - 深交所交易系统网络投票时段为2026年10月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时段为2026年10月12日9:15-15:00[13]

董事会会议基本信息 - 中粮资本股票代码002423 公告编号2026-027[1] - 第六届董事会第十次会议通知于2026年9月15日发出 2026年9月22日以通讯方式召开[1] - 本次董事会应到董事7名 实到7名 参会率100%[1] - 公告发布日期为2026年9月23日[5] 人事变动相关 - 原独立董事刘晓蕾因个人原因辞去独立董事及审计委员会 薪酬与考核委员会委员职务[2] - 董事会全票7票赞成 0反对 0弃权 同意选举刘怡为第六届董事会独立董事[2] - 刘怡经股东会选举通过后将接替刘晓蕾担任审计委员会 薪酬与考核委员会委员职务[2] 后续安排相关 - 董事会全票7票赞成 0反对 0弃权 同意提请召开2026年第一次临时股东会[4] - 相关独立董事补选及临时股东会通知公告于2026年9月23日在巨潮资讯网刊登[2][4] - 本次会议两项审议议案均需提交股东会审议[2]