董事变动相关安排 - 公司于2026年9月22日召开第六届董事会第十次会议 审议通过选举刘怡为第六届董事会独立董事的议案[1] - 公司独立董事刘晓蕾因个人原因申请辞去独立董事及董事会审计委员会 薪酬与考核委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 截至公告发布日 刘晓蕾未直接或间接持有公司股份 无应当履行而未履行的承诺事项[1] - 刘晓蕾的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效 生效前其仍需继续履行相关职责[2] - 公司拟提名刘怡为第六届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止[3] - 公司同意在股东会选举通过刘怡为独立董事之日起 补选其担任第六届董事会审计委员会 薪酬与考核委员会委员 任期与其独立董事任期一致[5] - 截至公告发布日 刘怡未持有公司股份 与持有公司5%以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系[7] 董事会各委员会调整后构成 - 本次调整后 公司第六届董事会审计委员会构成为主任委员张新民 委员葛长风 刘怡[5] - 本次调整后 公司第六届董事会薪酬与考核委员会构成为主任委员李宏 委员王希 刘怡[5] - 本次调整后 公司第六届董事会战略与可持续发展委员会构成为主任委员孙彦敏 委员李宏 葛长风[5]