交易核心安排 - 杉杉股份下属子公司杉金光电受托管理控股股东皖维集团关联方旗下德瑞格公司 合作期限为1年[1] - 托管费按德瑞格公司营业收入的1%加利润总额的30%每月计提支付[1] - 托管服务期限自2026年9月1日起至2027年8月31日止[11] - 德瑞格公司需于每月15日前按上月财务数据预估并全额预付上月管理费 最终费用以年度审计数据为准多退少补[14] - 托管经营协议自双方签字盖章之日起正式生效[19] 标的主体核心数据 - 德瑞格公司注册资本为12000万人民币 皖维高新持股70% 安徽居巢经济开发区投资有限公司持股30%[6] - 德瑞格公司2025年末经审计总资产43129.59万元 净资产2132.25万元 全年营业收入16375.91万元 净利润98.63万元[7] - 德瑞格公司2026年上半年未经审计总资产42694.10万元 净资产2392.41万元 营业收入9109.32万元 净利润136.07万元[7] 交易合规性说明 - 本次关联交易不构成重大资产重组 无需提交股东会审议[2] - 本次关联交易前12个月内相关关联交易金额未达3000万元以上 也未达上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上[5] - 本次关联交易议案董事会表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 4名关联董事回避[5] - 2026年9月20日公司召开独立董事专门会议 审议通过委托管理合作协议暨关联交易议案 同意提交董事会审议[21] - 2026年9月22日公司召开第十二届董事会第三次会议 审议通过关联交易议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 回避4票[21] - 过去12个月内 除日常关联交易外 公司与皖维集团及其下属子公司未发生其他重大关联交易[22] - 本次关联交易相关公告由宁波杉杉股份有限公司董事会于2026年9月23日发布[24] 交易定位与影响 - 本次托管经营为解决公司与控股股东同业竞争的过渡性安排 不涉及股权转让 不影响公司合并报表范围[20] - 公司仅对标的公司日常生产经营活动进行监督管理并收取管理费 不承担标的公司经营风险[20] - 本次托管经营不会对公司独立运营 财务状况和经营成果产生不利影响 不存在损害公司及中小股东利益的情形[20]