交易核心安排 - 杉杉股份下属子公司杉金光电受托管理控股股东皖维集团关联方旗下德瑞格公司 合作期限为1年[1] - 托管费按德瑞格公司营业收入的1%加利润总额的30%每月计提支付[1] - 托管服务期限自2026年9月1日起至2027年8月31日止[11] - 德瑞格公司需于每月15日前按上月财务数据预估并全额预付上月管理费 最终费用以年度审计数据为准多退少补[14] - 托管经营协议自双方签字盖章之日起正式生效[19] 标的主体核心数据 - 德瑞格公司注册资本为12000万人民币 皖维高新持股70% 安徽居巢经济开发区投资有限公司持股30%[6] - 德瑞格公司2025年末经审计总资产43129.59万元 净资产2132.25万元 全年营业收入16375.91万元 净利润98.63万元[7] - 德瑞格公司2026年上半年未经审计总资产42694.10万元 净资产2392.41万元 营业收入9109.32万元 净利润136.07万元[7] 交易合规性说明 - 本次关联交易不构成重大资产重组 无需提交股东会审议[2] - 本次关联交易前12个月内相关关联交易金额未达3000万元以上 也未达上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上[5] - 本次关联交易议案董事会表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 4名关联董事回避[5] - 2026年9月20日公司召开独立董事专门会议 审议通过委托管理合作协议暨关联交易议案 同意提交董事会审议[21] - 2026年9月22日公司召开第十二届董事会第三次会议 审议通过关联交易议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 回避4票[21] - 过去12个月内 除日常关联交易外 公司与皖维集团及其下属子公司未发生其他重大关联交易[22] - 本次关联交易相关公告由宁波杉杉股份有限公司董事会于2026年9月23日发布[24] 交易定位与影响 - 本次托管经营为解决公司与控股股东同业竞争的过渡性安排 不涉及股权转让 不影响公司合并报表范围[20] - 公司仅对标的公司日常生产经营活动进行监督管理并收取管理费 不承担标的公司经营风险[20] - 本次托管经营不会对公司独立运营 财务状况和经营成果产生不利影响 不存在损害公司及中小股东利益的情形[20]

项目核心基本信息 - 公司拟投建内蒙古杉杉科技年产15万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目[3] - 项目总投资约51.06亿元 其中固定资产投资约43.18亿元[3] - 项目建设期为17个月 计划2027年3月开工 2028年7月竣工[7] - 项目投资金额合计510612万元 全部由上市公司出资[13] - 项目出资方式为公司自有资金及自筹资金[8] - 项目另配套5万吨石墨化产能 用于补齐九原工厂石墨化缺口[13] 项目审批与合规进展 - 本次对外投资已获公司第十二届董事会第三次会议审议通过 尚需提交公司股东会审议[4] - 项目尚需取得环评 能评等政府相关主管部门的审批或备案[4] - 本次对外投资不构成关联交易 也不构成重大资产重组[11] 项目价值与协同效应 - 项目建成后将与公司现有青山 九原工厂形成产能协同 巩固公司全球人造石墨负极龙头地位[14] 相关风险提示 - 公司提示对外投资存在项目推进不及预期风险 可能出现项目建设进程 达产时间不及预期 实际投资额高于计划投资额的情况[20] - 公司提示对外投资存在市场环境变化与项目效益波动风险 下游需求不及预期 行业竞争加剧 产品价格下行 原材料价格持续上涨等情况可能给项目后续经营及效益带来不确定性[20] - 公司提示本次对外投资项目规模较大 建设期内资本开支压力较大 存在资金筹措不及时的风险[21] - 公司提示本次对外投资项目尚需提交公司股东会审批 项目实施还需取得环评 能评等政府主管部门的审批或备案 相关审批或备案取得时间存在不确定性[21] 配套安排与其他信息 - 公司除本次对外投资项目外 另有存量项目填平补齐的资本支出计划[20] - 公司将依托以往项目管理经验 加强项目建设管理 做好相关风险管控[21] - 该公告发布主体为宁波杉杉股份有限公司董事会[23] - 该公告发布时间为2026年9月23日[23]

关联交易相关数据 - 2026年度公司及下属子公司预计与控股股东关联方发生日常关联交易总金额不超过28250万元[3] - 2026年度预计与海创尚纬发生石墨化等加工服务费23500万元[3] - 2026年度公司向皖维高新及下属公司采购PVA光学薄膜预计金额1000万元[5] - 2026年度公司向皖维高新及下属公司销售TAC膜等商品预计金额3000万元[5] - 2026年1-8月公司与海螺集团及相关公司累计已发生交易金额4137.54万元[5] - 2025年公司与海螺集团及相关公司实际发生交易金额4.43万元[5] - 公司销售TAC膜、离型膜、保护膜等商品的交易金额不超过3000万元[15] - 公司2026年度负极材料业务向海创尚纬采购碳粉石墨化加工、粉体材料加工等加工服务的金额不超过23500万元[16] - 公司2026年度向海螺集团下属公司采购工程咨询服务的金额不超过150万元[16] - 公司2026年度向海螺集团下属公司采购装修服务的金额不超过600万元[16] 关联方经营数据 - 皖维高新2025年度经审计营业收入80.12亿元 归母净利润4.34亿元[8] - 皖维高新2026年上半年未经审计营业收入42.36亿元 归母净利润3.13亿元[8] - 海螺集团2025年度经审计营业收入1306.07亿元 净利润79.30亿元[10] - 海螺集团2026年上半年未经审计营业收入606.79亿元 净利润24.17亿元[10] 业务运营与后续规划 - 公司负极材料业务在手订单充足 自有产线处于满负荷运行状态[16] - 上述日常关联交易是国资入主后深化产业协同、优化供应链管理的重要举措[17] - 公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立 关联交易不会对公司的独立性构成影响[18] - 公司正与海创尚纬就后续资产收购事项进行磋商 以解决关联方同业竞争并减少关联交易[18] - 该公告发布主体为宁波杉杉股份有限公司董事会 发布时间为2026年9月23日[20]

公告声明 - 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担法律责任[1] 联系方式变更 - 公司因实际经营管理需要变更公司电子邮箱[1] - 变更前的公司电子邮箱为ssgf@shanshan.com[1] - 变更后的公司电子邮箱为ssgf@chinaconch.com[1] - 公司办公地址 投资者电话等其他联系方式均保持不变[1] 公告基本信息 - 公告发布主体为宁波杉杉股份有限公司董事会[3] - 公告发布时间为2026年9月23日[3]