董事会会议基本情况 - 公司第七届董事会第三十六次会议于2026年9月22日以通讯表决方式召开 应出席董事9名 实际出席董事9名[2] - 会议相关公告及披露文件于2026年9月23日在巨潮资讯网及指定证券类报纸发布[3] - 本次会议备查文件包含第七届董事会第三十六次会议决议 第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议[10] 董事会架构调整安排 - 会议以9票同意0票反对0票弃权审议通过调整董事会人数议案 董事会人数由9名调整为7名 含非独立董事3名 独立董事3名 职工代表董事1名[3] - 调整董事会人数及修订公司章程的议案需提交2026年第二次临时股东会审议 需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[4] - 第八届董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计不超过董事总数的二分之一[5] 董事候选人提名情况 - 会议以9票同意0票反对0票弃权审议通过提名第八届董事会非独立董事候选人议案 提名李雪莹 章羽 孔继阳为非独立董事候选人 任期三年[5] - 会议以9票同意0票反对0票弃权审议通过提名第八届董事会独立董事候选人议案 提名蒋庆哲 杨隽萍 蒋展为独立董事候选人 任期三年[6] - 蒋庆哲 杨隽萍已取得独立董事资格证书 蒋展尚未取得 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[7] 临时股东会筹备安排 - 会议以9票同意0票反对0票弃权审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案 会议召开时间为2026年10月13日14:30 股权登记日为2026年9月24日[9] 股东持股情况 - 公司不存在持股5%以上的股东[16] - 李雪莹女士直接持有公司股份8018800股[16] - 章羽先生未持有公司股份[18] - 孔继阳先生直接持有公司股份325400股[20] - 蒋庆哲先生未持有公司股份[22] - 杨隽萍未持有公司股份[25] - 蒋展未持有公司股份[28] 董事候选人资质背景 - 李雪莹女士先后承担十余项科技部发改委工信部相关课题研究工作[15] - 李雪莹女士共获得九项省部级科学技术进步奖和五项社会科技奖[15] - 蒋庆哲先生担任独立董事的境内上市公司未超过3家[22] - 蒋庆哲先生连任公司独立董事时间未超过六年[22] - 杨隽萍女士2021年10月至今任宁波天龙电子股份有限公司独立董事[24] - 独立董事候选人杨隽萍担任境内上市公司独立董事数量未超过3家[25] - 杨隽萍不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形[25] - 独立董事候选人蒋展出生于1976年 为中国国籍无境外永久居留权 拥有博士研究生学历[27] - 蒋展自2019年至今任上海交通大学上海高级金融学院教授[27] - 蒋展担任境内上市公司独立董事数量未超过3家[28] - 蒋展不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形[28]