证券代码：002212 证券简称：天融信 天融信科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者。 因本次业绩说明会采取网络远程的方式举行，参会者无法签署调研 承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真 实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 时间 2025 年 05 月 27 日 15:00-16:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 形式 网络远程方式 上市公司 接待人员姓名 李雪莹：董事长、总经理 孔继阳：董事、副总经理、财务负责人 吴亚飚：董事、副总经理 蒋庆哲：独立董事 吴建华：独立董事 彭韶敏：副总经理、董事会秘书 1 1、公司的股权结构及管理机制在 A 股比较特殊，请问董事长如何在 稳健经营的基础上不失进取之心，毕竟公司所处的是严重依赖 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-029 天融信科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 14:30 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407 本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东和股东代理人共计 520 人，代表股份数量 211,341,310 股，占 公司有表决权股份总数的 18.1689%（截至股权登记日，公司总股本为 1,179,453,879 股， 其中公司回购专户中库存股 16,250,907 股，该等股份不享有 ...

天融信科技集团股份有限公司： 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬 埔 寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 (二)本次股东会的召开 本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受天融信科 技集团股份有限公司(以下简称"天融信")的委托，指派郭佳、陈伟律师(以下 简称"本所律师")出席天融信 2025 年第二次临时股东会(以 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-028 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 （公告编号： 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李雪莹女士，董事、 副总经理、财务负责人孔继阳先生，董事、副总经理吴亚飚先生，独立董事蒋庆 哲先生，独立董事吴建华先生，副总经理、董事会秘书彭韶敏女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现通过以下两种途径，就公司 2024 年度网上 ...

1、投资者可于 2025 年 5 月 26 日（星期一）17:00 前将问题发送至公司邮 箱：ir@topsec.com.cn。 2、投资者可于 2025 年 5 月 26 日（星期一）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-028 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-009）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第二期员工持股计划的 法律意见书 金证法意2025字 0520 第 0470 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十一层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务 所 法律意见书 目 录 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 本所 指 北京金诚同达律师事务所 公司/天融信 指 天融信科技集团股份有限公司 本次员工持股计划 指 "奋斗者"第二期员工持股计划 《持股计划（草 《天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第二期员工持股 指 案）》 计划（草案）》 《员工持股管理办 《天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第二期员工持股 指 法》 计划管理办法》 《北京金诚同达律师事务所关于天融信科技集团股份有限公 本法律意见书 指 司"奋斗者"第二期员工持股计划的法律意见书》 《公司章程》 指 现行有效的《天融信科技集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《指导意见 ...

天融信科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-027 《证券时报》 《证券日报》披露 的《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-024）。 成上述 23,244,776 份股票期权的注销事宜。 本次注销股票期权事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和公司章程、公司《2021 年股 票期权与限制性股票激励计划》《"奋斗者"第一期股票期权激励计划（完善与修订稿）》 《"奋斗者"第一期（2023 年增补）股票期权激励计划》等的相关规定。 特此公告。 天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月十六日 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第七届董事 会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销公司股权激励计划 部分股票期权的议案》，同意公司注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 斗者' ...

关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第七届董事 会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销公司股权激励计划 部分股票期权的议案》，同意公司注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 917,472 份，涉及激励对象 329 名；注销"奋斗者"第一期股票期权激励计划（以下简称"'奋 斗者'2022 年期权激励计划"）首次授予股票期权 19,904,426 份，涉及激励对象 1,118 名；注 销"奋斗者"2022 年期权激励计划预留授予（第一批次）股票期权 361,420 份，涉及激励对 象 37 名；注销"奋斗者"2022 年期权激励计划预留授予（第二批次）股票期权 1,818,861 份， 涉及激励对象 241 名；注销"奋斗者"第一期（2023 年增补）股票期权激励计划股票期权 242,597 份，涉及激励对象 24 名。上述事项的具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在 ...

本报告导读： 公司2024 年业绩总体符合预期，利润端扭亏为盈，能源与卫生业务增速突出，在人工智能+产业深度融 合的趋势下，看好公司长期发展空间。 人工智能+产业融合迫切，公司前瞻布局进入产出释放期。2024 年末全国工业和信息化工作会议提出， 2025 年工信部将实施"人工智能+制造"行动；2025 年政府工作报告进一步强调"人工智能+"产业融合， 支持大模型广泛应用。公司紧跟技术革新与行业应用进程，前瞻布局 AI+安全、数据安全、智算云等新 方向新场景，现已基本完成新方向的前期高投入，拥有齐全、完善、成熟的产品领先优势，进入市场推 广和产出释放阶段，未来公司还将着力发展智算云业务，实现安全与智算并进，实现业务可持续增长。 风险提示：创新产品订单不及预期风险，行业竞争加剧风险。 投资要点： 投资建议：维 持"增持"评级，下调目标价至 9.66（-2.00）元。我们预计公司2025-2027 年（新增2027） EPS 分别为0.12(-0.13) /0.18(-0.14) /0.23 元，可比公司2025 年平均PE 60.83X，考虑到公司前瞻性布局 AI+云计算，随着AI 对"云+安全"业务的不断赋能， ...

北京市金杜律师事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 注销 2021 年股权激励计划、"奋斗者"2022 年期权激励计划、 "奋斗者"2023 年增补期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1. 公司向金杜提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是完整、 真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向金杜披露， 而无任何隐瞒或重大遗漏。 1 《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》已经中国证券监督管理委员会《关于修改部分证券期货规 章的决定》（中国证券监督管理委员会令第 227 号，2025 年 3 月 27 日实施）修订，现行有效的部门规章 为《上市公司股权激励管理办法（2025 修正》）。《天融信科技集团股份有限公司 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划》《天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划（完善与修订稿）》 《天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期（2023 年增补）股票期权激励计划》系根据当时有效的 《上市公司股权激励管理办法（2018修正）》制定，且目前天融信的公司章程、相关组织机构尚未完全根 据《中华人 ...