临时股东会基本安排 - 公司定于2026年10月13日召开2026年第二次临时股东会[2] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式[2] - 本次股东会股权登记日为2026年9月24日[4] - 现场会议登记受理时间为2026年10月9日、10月12日9:00-12:00及14:00-17:30[7] - 天融信科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会互联网投票时间为2026年10月13日9:15至15:00[20] - 本次网络投票的投票代码为362212 投票简称为天融投票[15] 股东会审议事项与规则 - 本次股东会审议选举非独立董事3人 独立董事3人[5] - 《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 累积投票制下选举非独立董事时股东总选举票数=持有表决权股份总数×3[16] - 本次股东会设置总议案覆盖除累积投票提案外的所有提案[23] - 本次非累积投票提案包含调整董事会人数并修订公司章程的相关议案[23] - 本次累积投票选举第八届董事会非独立董事应选人数为3人[23] - 本次累积投票选举第八届董事会独立董事应选人数为3人[23] 参会相关要求 - 股东参与网络投票需先完成身份认证取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码[20] - 本次临时股东会授权委托书可委托他人代为出席并行使表决权[22] - 授权委托书有效期限自签发之日起至2026年第二次临时股东会结束时止[25]