董事会调整相关安排 - 公司于2026年9月22日召开第七届董事会第三十六次会议 审议通过调整董事会人数并修订公司章程的议案[2] - 公司拟将董事会人数由9名调整为7名[2] - 调整后董事会构成为非独立董事3名 独立董事3名 职工代表董事1名[2] 公司章程修订内容 - 公司章程第一百一十二条对应修订为董事会由7名董事组成 设董事长1人[2] - 公司章程原条款中股东查阅复制资料需签署保密协议的内容 修订为需签署承诺函[3] - 除指定条款外 公司章程其余条款内容保持不变[3] 后续审议及落地安排 - 本次调整董事会人数及修订公司章程事项尚需公司股东会审议[4] - 公司董事会提请股东会授权办理公司章程备案等相关工商变更登记手续[4] - 公司将在股东会审议通过相关事项后及时办理工商备案登记手续[4] - 本公告发布时间为二〇二六年九月二十三日[6]