公司基本信息 - 弘和仁爱医疗集团有限公司股份代号为3869[3] 核心人事变动 - 蒲成川自2026年9月22日起辞任公司执行董事及薪酬委员会成员[4] - 曹永刚自2026年9月22日起由非执行董事调任为执行董事[6] - 孙昌宇自2026年9月22日起获委任为公司非执行董事 任期三年 不收取任何酬金[9][10] - 郑宇凌自2026年9月22日起获委任为公司独立非执行董事 拥有逾18年医疗行业经验[9][11] - 公司委任郎晓峰先生为薪酬委员会成员 自2026年9月22日起生效[17] - 公司委任孙昌宇博士为审核委员会成员 委任郑宇凌女士为提名委员会成员 自2026年9月22日起生效[18] 董事及委员会相关安排 - 曹永刚任职的弘毅投资总资产管理规模超过人民币1200亿元[6] - 曹永刚任期自2026年9月22日起为期三年 任职期间不收取任何酬金[7] - 曹永刚于公司相联法团Exponential Fortune Group Limited的255股股份中拥有权益[8] - 公司委任郑宇凌女士为独立非执行董事 初始任期三年 年度酬金为人民币300000元[14] - 变动后薪酬委员会共3名成员[17] - 公司董事会共设3名独立非执行董事 符合上市规则第3.10(1)条最低人数要求[19] - 公司3名独立非执行董事占董事会成员比例达至少三分之一 符合上市规则第3.10A条规定[22] - 公司审核委员会共3名成员 符合上市规则第3.21条最低人数要求[22] - 公司提名委员会共5名成员 其中3名为独立非执行董事 独立非执行董事占多数 符合上市规则第3.27A条要求[22] - 公司于2026年9月22日发布公告 当时董事会共9名成员 含3名执行董事 3名非执行董事 3名独立非执行董事[21]