弘和仁愛醫療集團有限公司 Hospital Corporation of China Limited （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HOSPITAL CORPORATION （股份代號：3869） 截至二零二五年十二月三十一日止年度 年度業績公告 弘和仁愛醫療集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其 附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）截至二零二五年十二月三十一日止年度（「回顧年度」） 的經審核綜合業績，連同截至二零二四年十二月三十一日止年度（「去年同期」）的比較數據。 — 1 — 財務摘要 | | 於十二月三十一日 | | | --- | --- | --- | | | 二零二五年 | 二零二四年 | | | 人民幣千元 | 人民幣千元 | | | | （經重列） | | 收入 | 1,471,013 | 1,442,292 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HOSPITAL CORPORATION 弘和仁愛醫療集團有限公司 Hospital Corporation of China Limited （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：3869） 建議修訂現有組織章程大綱及細則及 採納第三次經修訂和重述組織章程大綱及細則 本公告乃由弘和仁愛醫療集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條而作出。 董事長 陳帥 香港，二零二六年三月二十六日 建議修訂及建議採納經修訂組織章程大綱及細則須待股東於本公司將召開的應屆股東週 年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式考慮及批准後，方告生效。 — 1 — 一份載有（其中包括）有關建議修訂及建議採納經修訂組織章程大綱及細則的詳情，連同 股東週年大會通告的股東週年大會通函，將於適當時候刊發。 代表董事會 弘和仁 ...

业绩相关 - 董事会将于2026年3月26日考虑及批准公司2025年全年业绩及发布[4] - 董事会将考虑派发末期股息（如有）[4] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为陈帅、蒲成川、潘建丽[4] - 公告日期公司非执行董事为刘路、王楠[4] - 公告日期公司独立非执行董事为党金雪、史录文、周向亮[4]

股本情况 - 截至2026年2月底，法定/注册股本总额500,000港元，股份500,000,000股，每股面值0.001港元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份138,194,000股，库存股份0，总数138,194,000股[2] 公众持股量 - 截至2月底，符合适用的公众持股量要求[3] 可转换债券 - 2018年1月25日契据发行的债券，本月底已发行总额468,000,000港元，本月发新股26,000,000股，认购/转换价18港元[5] - 2018年8月7日契据发行的债券，本月底已发行总额773,879,717港元，本月发新股38,693,985股，认购/转换价20港元[5]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额为500,000港元，股份500,000,000股，每股面值0.001港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份138,194,000股，库存股份为0[3] 公众持股量 - 截至2026年1月底，公司股份公众持股量符合初始指定门槛[4] 可转换债券 - 第一种可转换债券上月底及本月底已发行总额468,000,000港元，本月发新股26,000,000股，认购/转换价18港元[6] - 第二种可转换债券上月底及本月底已发行总额773,879,717港元，本月发新股38,693,985股，认购/转换价20港元[6]

公司2025年度业绩预增核心数据 - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为2905万元至3900万元 [1] - 净利润同比大幅增长40.06%至88.04% [1] 公司业绩增长驱动因素 - 核心业务板块“聚安网”保持稳健增长，为整体业绩奠定坚实基础 [1] - 企业数智化新业务布局进展顺利，成功贡献新的利润增长点 [1] - 新业务拓展丰富了公司盈利结构并拓宽了增长空间 [1] - 内部管理的精细化升级为业绩增长提供支持 [1] 公司发展战略与经营成果 - 业绩预增是公司深耕核心业务、积极拓展新赛道的综合成果 [1] - 公司持续推进精细化管理，战略清晰 [1] - 业绩表现彰显了公司强劲的发展韧性与核心竞争力 [1]

公司业绩预告 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为2,905万元到3,900万元，同比增加40.06%到88.04% [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,350万元到2,000万元，同比增加164.21%到195.13% [1] 业务表现与增长动力 - 核心业务板块聚安网继续保持稳健增长，为整体业绩奠定坚实基础 [1] - 企业数智化业务进展顺利，为公司贡献了新的利润增长点 [1] 费用管控与运营优化 - 全面加强期间费用管控，优化销售团队结构，相关人工成本支出减少 [1] - 调整研发结构，将研发资源聚焦于聚安网和企业数智化业务等核心领域，研发费用有所降低 [1] 财务与资产管理 - 加大回款及追偿力度，部分减值损失得以冲回，进一步增强了财务稳健性 [1]

股本情况 - 截至2025年12月底法定/注册股本总额50万港元，股份5亿股，面值0.001港元[1] - 截至2025年12月底已发行股份1.38194亿股，库存股份0[2] 可转换债券 - 2018 - 2025年一可转换债券本月底发行总额4.68亿港元，本月发新股2600万股，转换价18港元[4] - 2018 - 2025年另一可转换债券本月底发行总额7.73879717亿港元，本月发新股3869.3985万股，转换价20港元[4]

公司财务事件 - 公司全资子公司新智认知数据服务有限公司于2025年12月17日收到2024年度房产税退税款项342.39万元 [1] - 该笔退税占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的16.51% [1] 税务处理详情 - 退税依据为国家税务总局上海市浦东新区税务局下发的三份税务事项通知书 [1] - 税务部门核准减免子公司房产税，减征幅度为100% [1] - 减征期间覆盖整个2024年度，即2024年01月01日至2024年12月31日 [1]

股本与股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为500,000港元，股份500,000,000股，每股面值0.001港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份138,194,000股，库存股份0股[2] 可转换债券情况 - 2018 - 2025年相关契据可转换债券，上月底和本月底已发行总额均为468,000,000港元，本月发新股26,000,000股，认购/转换价18港元[4] - 2018 - 2025年其他相关契据可转换债券，上月底和本月底已发行总额均为773,879,717港元，本月发新股38,693,985股，认购/转换价20港元[4]