董事会换届相关 - 公司于2026年9月22日召开2026年第二次临时股东会 选举产生第九届董事会非独立董事6名 独立董事4名 与职工代表董事1名共同组成第九届董事会[2] - 第九届董事会董事任期为3年 自2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算[3] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计未超过董事总数的1/2 独立董事人数不低于董事总数的1/3 独立董事兼任境内上市公司独董均未超过3家[4] - 第九届董事会各专门委员会委员均由3名董事组成 独立董事占比半数以上并担任召集人[5] - 离任独立董事樊勇 亓峰均未持有公司股票 离任后不再担任公司任何职务[8] 高管聘任及持股情况 - 公司聘任高级副总裁共6名 副总裁共4名[6] - 截至公告披露日 向万红持有公司股票1132854股[13] - 截至公告披露日 简露然持有公司股票1037741股[15] - 姚国全不存在关联关系及任职违规情形 截至公告日持有公司股票94349股[16] - 曾增2005年起在公司任职 不存在关联关系及任职违规情形 截至公告日持有公司股票136236股[17] - 张磊为1987年生高级会计师 现任公司高级副总裁兼财务总监 截至公告日未持有公司股票[18][20] - 袁绣华2015年入职公司 现任公司副总裁兼董事会秘书 截至公告日持有公司股票129266股[20][21] - 毕伟2000年加入公司 现任公司总工程师 截至公告日持有公司股票382971股[21][23] - 何永刚2002年起一直在公司任职 截至公告日持有公司股票30384股[23][24] - 李晨现任公司副总裁 同时兼任公司子公司北京智和管理咨询有限公司董事[25] - 截至公告披露日 李晨未持有公司股票[26] - 刘伟昌1982年生 2007年起在公司任职 现任公司副总裁 不存在不得担任董监高的相关情形 未持有公司股票[26][27] 高管合规性说明 - 本次披露的所有高管均与持有公司5%以上股份的股东 实际控制人等不存在关联关系[16][17][19][21][22][24][25] - 本次披露的所有高管近三十六个月内均未受到中国证监会行政处罚[16][17][20][21][23][24] - 本次披露的所有高管均无重大失信等不良记录[16][17][20][21][23][24] 其他核心人员任职情况 - 周海霞1979年生 2002年加入公司 现任公司证券事务代表 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证[27] - 刘多纳1994年生 2017年9月加入公司 现任公司证券事务代表 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证[28] - 张晓辉1973年生 2004年加入公司 现任公司审计部经理 拥有香港浸会大学工商管理硕士学位 为高级会计师 国际注册内部审计师[28]