表决权征集基础信息 - 表决权征集对象为截至2026年9月15日下午交易结束后登记在册的远光软件全体股东[4] - 本次征集针对远光软件2026年9月22日召开的2026年第二次临时股东会表决权[4] 表决权征集执行结果 - 本次征集共收到2名有效股东授权文件[10] - 本次征集获得授权的远光软件有效表决权股份数共13000股[10] - 本次征集获得授权的股份约占远光软件有表决权股份总数的0.0007%[10] - 征集人已按披露要求出席远光软件2026年第二次临时股东会并代为行使全部议案表决权[10] 法律意见书相关认定 - 出具主体为北京市中伦（上海）律师事务所[1] - 法律意见书出具时间为二〇二六年九月[2] - 律师事务所认定本次表决权征集的主体资格 征集程序及行权结果均符合相关法律法规规定[12] - 本法律意见书出具日期为二〇二六年九月二十二日[15]

职工代表大会相关安排 - 公司第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开[2] - 本次会议选举向万红为公司第九届董事会职工代表董事[2] - 公司于2026年9月22日发布本次职工代表大会决议公告[4] 董事会组成情况 - 第九届董事会由1名职工代表董事与2026年第二次临时股东会选举产生的10名非职工代表董事共同组成[2] - 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一[2] 职工代表董事背景信息 - 向万红出生于1978年 自2000年起在公司任职[6] - 2003年4月至2009年1月期间向万红担任公司职工代表监事[6] - 截至公告披露日 向万红持有公司股票1132854股[7] - 向万红与持有公司5%以上股份的股东 实际控制人等不存在关联关系[7] - 向万红最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚[7]

董事会换届相关 - 公司于2026年9月22日召开2026年第二次临时股东会 选举产生第九届董事会非独立董事6名 独立董事4名 与职工代表董事1名共同组成第九届董事会[2] - 第九届董事会董事任期为3年 自2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算[3] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计未超过董事总数的1/2 独立董事人数不低于董事总数的1/3 独立董事兼任境内上市公司独董均未超过3家[4] - 第九届董事会各专门委员会委员均由3名董事组成 独立董事占比半数以上并担任召集人[5] - 离任独立董事樊勇 亓峰均未持有公司股票 离任后不再担任公司任何职务[8] 高管聘任及持股情况 - 公司聘任高级副总裁共6名 副总裁共4名[6] - 截至公告披露日 向万红持有公司股票1132854股[13] - 截至公告披露日 简露然持有公司股票1037741股[15] - 姚国全不存在关联关系及任职违规情形 截至公告日持有公司股票94349股[16] - 曾增2005年起在公司任职 不存在关联关系及任职违规情形 截至公告日持有公司股票136236股[17] - 张磊为1987年生高级会计师 现任公司高级副总裁兼财务总监 截至公告日未持有公司股票[18][20] - 袁绣华2015年入职公司 现任公司副总裁兼董事会秘书 截至公告日持有公司股票129266股[20][21] - 毕伟2000年加入公司 现任公司总工程师 截至公告日持有公司股票382971股[21][23] - 何永刚2002年起一直在公司任职 截至公告日持有公司股票30384股[23][24] - 李晨现任公司副总裁 同时兼任公司子公司北京智和管理咨询有限公司董事[25] - 截至公告披露日 李晨未持有公司股票[26] - 刘伟昌1982年生 2007年起在公司任职 现任公司副总裁 不存在不得担任董监高的相关情形 未持有公司股票[26][27] 高管合规性说明 - 本次披露的所有高管均与持有公司5%以上股份的股东 实际控制人等不存在关联关系[16][17][19][21][22][24][25] - 本次披露的所有高管近三十六个月内均未受到中国证监会行政处罚[16][17][20][21][23][24] - 本次披露的所有高管均无重大失信等不良记录[16][17][20][21][23][24] 其他核心人员任职情况 - 周海霞1979年生 2002年加入公司 现任公司证券事务代表 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证[27] - 刘多纳1994年生 2017年9月加入公司 现任公司证券事务代表 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证[28] - 张晓辉1973年生 2004年加入公司 现任公司审计部经理 拥有香港浸会大学工商管理硕士学位 为高级会计师 国际注册内部审计师[28]

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-037 远光软件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 22 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 22 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 22 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路 23 号远光智能产业园会议室。 5、主持人：董事长石瑞杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 7、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 378 名，代表股份 59 ...

股东会参会情况 - 远光软件2026年第二次临时股东会现场出席股东及委托代理人共10名 持有股份200697807股 占公司有表决权股份总数的10.4777%[8] - 本次股东会网络投票有效股东共368名 持有股份390621744股 占公司有表决权股份总数的20.3930%[8] - 投服中心本次表决权征集共收到2名有效股东授权 代表公司有表决权股份数为13000股[8] 董事选举结果 - 非独立董事候选人石瑞杰获同意票582922529股 占出席会议有效表决权股份总数的98.5800%[13] - 非独立董事候选人龚政获同意票582931506股 占出席会议有效表决权股份总数的98.5815%[14] - 独立董事候选人宋恒杰获同意票582966370股 占出席会议有效表决权股份总数的98.5874%[24] 议案表决结果 - 董事2026年度薪酬方案获同意票588105615股 占出席会议有效表决权股份总数的99.4565% 反对票3114794股 占比0.5268% 弃权票99142股 占比0.0168%[26] - 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》同意票数为588413622股 占出席会议有效表决权股份总数的99.5086%[27] - 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》反对票数为2823745股 占出席会议有效表决权股份总数的0.4775%[27] - 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》弃权票数为82184股 占出席会议有效表决权股份总数的0.0139%[27] 会议合规认定 - 出席本次股东会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议[27] - 信达律师认定本次股东会表决程序符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效[27] - 信达律师出具结论意见 本次股东会召集及召开程序合规 出席人员和召集人资格有效 表决程序及结果合法有效[29] - 本次法律意见书为广东信达律师事务所针对远光软件股份有限公司2026年第二次临时股东会出具 文号为信达会字（2026）第297号[31] - 本次法律意见书签署日期为二〇二六年九月二十二日[31]

公司基本信息 - 公司证券代码为002063 证券简称为远光软件 公告编号为2026-038[1] 董事会会议相关安排 - 公司第九届董事会第一次会议通知于2026年9月15日以电子邮件方式发出 2026年9月22日以现场结合通讯方式召开 应出席董事11名 实际出席董事11名[2] - 会议全票11票同意选举石瑞杰为第九届董事会董事长 为公司法定代表人[3] - 会议全票11票同意选举龚政 任晓霞为第九届董事会副董事长[5] - 公司第九届董事会下设3个专门委员会 各委员及召集人名单经全票11票同意审议通过[6] 核心岗位聘任情况 - 会议全票11票同意聘任秦秀芬为公司总裁[6] - 会议全票11票同意聘任6名高级副总裁 4名副总裁 1名总工程师 1名财务总监 1名董事会秘书[9] - 会议全票11票同意聘任周海霞 刘多纳为公司证券事务代表[13] - 会议全票11票同意聘任张晓辉为公司内部审计部门负责人[14] 信息披露安排 - 本次换届及聘任相关公告于2026年9月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登[15]