远光软件股份有限公司 市值管理制度（2025年6月） 远光软件股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资 者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第10号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公 司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益；公司应当规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升。不断加强投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的基本原则 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则：遵循系统思维、整体推进的原则，以系统化方 ...

远光软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025 年 6 月） 远光软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

远光软件股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 6 月） 远光软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事 方法和决策程序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会规范、高效运作和审 慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《远光软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设 副董事长一至两人，独立董事四人，其中至少一名会计专业人士。 远光软件股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 6 月） 规定。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司可以设名誉董事长一人，名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行 董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。名誉董事长可以列 席董事会会议并发表意见。 第三条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满 ...

远光软件股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 6 月） 远光软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司股东会规则》和《远光软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当 严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内 ...

远光软件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度（2025 年 6 月） 远光软件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《远光软件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督、核查 工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （三）聘任或者解聘公司财务总监； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； 第六条 审计委员会任期与董事会一致 ...

远光软件股份有限公司 董事会提名委员会工作制度（2025 年 6 月） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 远光软件股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第 ...

| | 远光软件股份有限公司章程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 公司党委 37 | | 第七章 | 高级管理人员 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | ...

远光软件股份有限公司 公司章程修正案 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 6 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于修改 <公司章程>的议案》，根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修 订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护远光股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 第一条 为维护远光股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 ...

1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-026 2．股东会的召集人：公司董事会。经2025年6月6日召开的公司第八届董事会 第十八次会议审议通过，决定召开本次股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 远光软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2025 年6月24日（星期二）召开2025年第一次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）上 午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年6月24日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月24日（星期二） ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-025 远光软件股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 远光软件股份有限公司监事会 2025 年 6 月 6 日 1 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 5 月 30 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第十次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯的方式召开，本次会议由监事会主席宋岩女士主持，应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出 席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关规定，取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，废止《监 事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再 ...