董事会会议基本情况 - 智度股份第十届董事会第二十一次会议于2026年9月22日以现场结合通讯方式召开 应到董事7名 实到参会董事7名[1] - 关联董事肖欢 刘韡 张婷因拟参与本次激励计划对相关激励议案回避表决[3] 限制性股票激励计划相关安排 - 会议审议通过2026年限制性股票激励计划（草案）相关议案 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权[2] - 本次激励计划拟授予限制性股票总计3779.37万股 其中首次授予3130.20万股 占拟授予总数的82.8234%[3] - 本次激励计划预留限制性股票649.17万股 占拟授予总数的17.1766%[3] - 会议审议通过《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权[6] - 会议审议通过提请股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权[9] - 上述三项股权激励相关议案均尚需提交公司股东大会审议[5] 临时股东大会安排 - 会议审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权[15] - 公司拟定于2026年10月14日下午14:30召开2026年第二次临时股东大会 股权登记日为2026年10月8日[15]