子公司变更 - 公司全资子公司掌汇天下变更经营范围并完成工商变更登记[2] - 掌汇天下变更后增加项目策划与公关服务等业务[5] 子公司信息 - 掌汇天下注册资本1000万元人民币[8] - 成立于2010年11月04日[8] - 住所为北京市海淀区中关村大街18号14层1621 - 3[8]

股东会召集与召开程序 - 公司第十届董事会第九次会议于2025年4月28日审议通过召开2024年年度股东会的议案 [2] - 股东会现场会议于2025年5月20日14:30在北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室召开 [2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00通过深圳证券交易所系统进行 [3] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共代表324,504,829股有表决权股份，占公司总表决权股份的25.9022% [3] - 现场出席股东及代理人2人，代表292,054,911股，占比23.3120% [3] - 网络投票股东654人，代表32,449,918股，占比2.5902% [4] 股东会议案表决结果 - 会议审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等全部议案 [4] - 表决程序采用现场书面记名投票与网络投票结合方式，计票过程符合法规要求 [4] 法律程序合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] - 出席人员资格及召集人资格经核查合法有效 [3][4] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [4][5]

会议安排 - 2025年4月28日召开第十届董事会第九次会议，审议通过召开2024年年度股东会议案[3] - 2025年5月20日下午14点30分在京召开股东会现场会议[3][4] - 2025年5月20日有不同时段的网络投票时间[4] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人656人，代表股份324,504,829股，占比25.9022%[7] 会议结果 - 股东会审议通过9项议案，含2024年度董事会工作报告[11] - 审议事项对中小投资者单独计票[11] - 股东会召集、召开等均合法有效[12]

会议基本信息 - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] - 通过现场和网络投票的股东656人，代表股份324,504,829股，占公司有表决权股份总数的25.9022%[9] 议案表决情况 - 《智度科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意320,917,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8945%[13] - 《智度科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意320,913,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8934%[16] - 《<智度科技股份有限公司2024年年度报告>全文及摘要》同意320,989,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9168%[18] - 《智度科技股份有限公司2024年度财务决算报告》同意320,902,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8900%[21] - 《智度科技股份有限公司2024年度利润分配预案》同意320,856,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8757%[25] - 《智度科技股份有限公司2025年度董事薪酬方案》同意28,801,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.7565%，关联股东智度集团等合计持有的314,301,078股回避表决[28][29] - 《智度科技股份有限公司2025年度监事薪酬方案》总表决同意28,787,141股，占比88.7125%，关联股东智度集团等合计持有的314,300,878股回避表决[32] - 《智度科技股份有限公司关于向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》总表决同意320,981,552股，占比98.9143%[35] - 《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》总表决同意320,962,652股，占比98.9084%[38] 其他 - 本次股东会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议[3][4] - 北京海润天睿律师认为公司本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序及结果合法有效[42] - 备查文件有《智度科技股份有限公司2024年年度股东会决议》和律所法律意见书[43]

股东股份冻结情况 - 公司控股股东一致行动人智度集团所持13,364,865股（占其所持股份16.09%，占公司总股本1.06%）被司法冻结 [1] - 冻结原因为北京智度德正投资有限公司与智度集团盈余分配纠纷引发的诉讼财产保全 [1] - 截至公告日，智度集团累计被冻结股份数量为13,364,865股，占其持股比例16.09%，占公司总股本比例1.06% [1] 诉讼进展 - 相关诉讼案件尚未开庭审理，冻结事项由北京市西城区人民法院执行 [1] 公司经营影响 - 当前经营活动正常，股份冻结未对公司生产经营及治理产生重大影响 [2] - 公司将持续关注事项进展并履行信息披露义务 [2]

股份冻结情况 - 智度集团本次冻结股份13,364,865股，占所持股份16.09%，占总股本1.06%[2] - 智度集团持股83,088,573股，持股比例6.57%[5] - 累计被冻结股份占所持股份16.09%，占总股本1.06%[5] 冻结相关信息 - 司法冻结起始2025-04-28，到期2028-04-27，执行人为北京西城区法院[2] - 冻结原因是盈余分配纠纷，申请诉讼财产保全，案件未开庭[6] 影响说明 - 本次股份冻结未对公司生产经营和治理产生重大影响[6]

公司经营情况 - 2024 年公司实现营业收入 33.07 亿元，同比增长 14.59%，归母净利润为 2.13 亿元 [2] - 2024 年互联网媒体业务收入 11.58 亿元，占比 35.03%，毛利 3.94 亿元，占比 69.36%；数字营销业务收入 19.83 亿元，占比 59.96%，毛利 9,078.73 万元，占比 15.98% [2] - 2024 年销售、管理、财务费用较上年同期分别下降 4.25%、15.01%、63.91%，资产负债率为 14.64% [2] - 2025 年第一季度营业收入 10.85 亿元，扣非净利润 3,810.69 万元，较上年同期分别增长 48.56%、37.79% [2] 业务合作情况 - 2024 年公司为鲸鸿动能铂金服务商，国内非独家代理范围扩大到 N1、N2、N3 行业，为 KA 客户提供服务，开展海外广告代理业务 [3] - 2025 年鲸鸿动能广告代理业务正常有序开展 [3] 海外业务情况 - 海外业务主要是互联网媒体业务，由海外子公司开展，面向北美地区，2024 年业务正常增长，收入 11.58 亿元，占比 35.03% [3] 公司战略与发展 - 公司重视市值管理和投资者回报，运用股份回购等方式增强信心 [4][6][7] - 围绕董事会战略，夯实第一曲线业务，发展第二曲线自有声学品牌业务，推进第三曲线业务 [2][5] - 通过内生与外延结合发展，整合资源提升公司质量和价值 [5] 薪酬与利润增长 - 公司优化多元绩效薪酬体系，遵循“绩效导向、公平公正”原则 [6] - 公司将围绕战略安排提升经营管理，创造业绩回报投资者 [6] 信息披露与分红 - 公司按要求回复投资者问题，确保信息披露准确一致 [7] - 2024 年度利润分配预案已披露，未来探索更多回报股东方式 [7] 其他业务情况 - PM 公司清盘，当地法院尚未审理少数股东清盘申请 [8][9] - 小贷业务按监管要求计提足额贷款损失准备，拨备覆盖率 193.15%，拨备率 12.61% [9] - 公司致力于互联网产品与服务，无向证券行业发展意向 [9]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入33.07亿元，同比增长14.59%，归母净利润2.13亿元 [1] - 互联网媒体业务收入11.58亿元，占比35.03%，毛利3.94亿元，占比69.36% [1] - 数字营销业务收入19.83亿元，占比59.96%，毛利9078.73万元，占比15.98% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用分别同比下降4.25%、15.01%、63.91% [1] - 2025年第一季度营业收入10.85亿元，同比增长48.56%，扣非净利润3810.69万元，同比增长37.79% [1] 业务发展策略 - 夯实第一曲线互联网媒体和数字营销业务 [1] - 发展第二曲线自有声学品牌业务 [1] - 推进第三曲线元宇宙、数据科技业务、区块链技术及应用场景 [1] - 积极探索AI大模型与现有业务结合 [1] - 与华为鲸鸿动能保持合作，业务范围扩大到N1、N2、N3行业及海外市场 [7] 海外业务情况 - 海外业务占比37%，主要面向北美地区 [2] - 互联网媒体业务由海外子公司开展，2024年收入11.58亿元 [2] - 为华为海外终端营销活动提供服务，覆盖欧洲、中东、非洲、拉美及亚太地区 [7] 公司治理与投资者关系 - 2024年通过集中竞价方式回购公司股份并注销部分回购股份 [6] - 计划运用股份回购、注销回购股份、股权激励等方式增强投资者信心 [10][11] - 考虑通过并购重组、合作等方式整合优质资源 [9][10] 财务与风险管理 - 资产负债率14.64%，维持较低水平 [1] - 小贷业务拨备覆盖率193.15%，拨备率12.61%，满足监管要求 [10] - PM公司清盘申请尚未被当地法院审理 [5] 技术发展 - 基于互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域技术沉淀 [1][7] - 密切关注生成式AI发展，探索与现有业务结合 [1] - 在垂直领域、应用领域探索新的商业和业务模式 [1]

财报披露 - 公司2024年年度报告和2025年第一季度报告于2025年4月29日披露[2] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 16:00举行网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[2] - 出席人员包括董事长陆宏达等[2] 问题征集 - 投资者可于2025年5月9日15:00前征集问题[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入33.07亿元，同比增长14.59%，归母净利润2.13亿元 [1] - 互联网媒体业务收入11.58亿元，同比增长31.88%，占总营收35.03%，贡献毛利3.94亿元（占公司总毛利69.36%） [1] 业务战略布局 - 公司采用三曲线战略：第一曲线（互联网媒体/数字营销）夯实基本盘，第二曲线（自有声学品牌）加速孵化，第三曲线（元宇宙/区块链）持续推进 [1] - 资源优化配置聚焦高增长领域，包括社交媒体平台广告主预算倾斜、KOL采买及信息流广告切入，目标成为社会化营销行业前列的全案服务商 [2] 互联网媒体业务 - 海外子公司通过产品多样化策略显著提升收入结构，应用ChatGPT/StableDiffusion等大模型降本增效，增强用户交互体验与粘性 [2] - 数字营销领域重点拓展鲸鸿动能广告代理，客户群体从游戏/社交/工具/旅游延伸至影音/生活服务，出海业务取得突破 [2] 声学品牌发展 - 培育Vifa、爱浪、Aurasound等自主音响品牌，通过与头部声学品牌合作及市场资源整合，为Vifa增长注入新动能 [2] 区块链技术进展 - 以自主研发的"智链2.0"开放许可链为核心，突破VRF+POS融合共识算法、节点动态调度、数据隐私保护三大技术，构建自主知识产权联盟链平台 [3]