董事会会议基本情况 - 智度股份第十届董事会第二十一次会议于2026年9月22日以现场结合通讯方式召开 应到董事7名 实到参会董事7名[1] - 关联董事肖欢 刘韡 张婷因拟参与本次激励计划对相关激励议案回避表决[3] 限制性股票激励计划相关安排 - 会议审议通过2026年限制性股票激励计划（草案）相关议案 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权[2] - 本次激励计划拟授予限制性股票总计3779.37万股 其中首次授予3130.20万股 占拟授予总数的82.8234%[3] - 本次激励计划预留限制性股票649.17万股 占拟授予总数的17.1766%[3] - 会议审议通过《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权[6] - 会议审议通过提请股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权[9] - 上述三项股权激励相关议案均尚需提交公司股东大会审议[5] 临时股东大会安排 - 会议审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权[15] - 公司拟定于2026年10月14日下午14:30召开2026年第二次临时股东大会 股权登记日为2026年10月8日[15]

公司基本信息 - 智度股份股票代码为000676[2] - 相关文件出具主体为智度科技股份有限公司 落款日期为2026年9月23日[7] 股权激励合规性基础情况 - 上市后最近36个月内公司未出现违规利润分配情形[3] - 激励对象未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等关联人员[3] - 全部有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[4] - 本次股权激励计划预留权益比例未超拟授予权益数量的20%[4] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超过10年[4] - 绩效考核指标包含公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[5] - 同行业可比对照公司选取要求事项为不适用[5] - 限制性股票授予日与首次解除解限日之间的间隔不少于12个月[6] - 每期限制性股票解除限售时限不少于12个月[6] - 各期限制性股票解除限售的比例不超过激励对象获授限制性股票总额的50%[6] 股权激励审议与保障安排 - 薪酬与考核委员会就股权激励计划有利于上市公司持续发展 不存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见[6] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书 全部9项合规核查事项均符合要求[6] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事已回避表决[6] - 股东会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[7] - 本次股权激励相关事项不存在重大无先例事项[7] - 公司承诺所填写的股权激励相关情况真实准确完整合法 承担填报有误产生的一切法律责任[7]

激励计划合规性说明 - 智度科技董事会薪酬与考核委员会出具2026年限制性股票激励计划相关事项核查意见[1] - 公司不存在法律法规规定的不得实行股权激励的5类情形 具备本次激励计划实施主体资格[2] - 本次激励计划激励对象不存在法律法规规定的不得参与股权激励的6类情形 不包含独立董事 单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶 父母 子女 主体资格合法有效[3] - 公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法规及公司章程规定 具备全面性 综合性 可操作性 考核指标设定科学合理[6] - 董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本次2026年限制性股票激励计划[7,8] - 本次核查意见出具日期为2026年9月23日[9] 激励计划后续安排 - 公司将在股东会召开前公示激励对象姓名和职务 公示期不少于10天 并在股东会审议本次激励计划前5日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[4] - 本次激励计划相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施 公司不存在为激励对象获取限制性股票提供贷款 贷款担保及其他任何形式财务资助的情形[5] 激励计划实施价值 - 本次激励计划可完善公司长效激励机制 绑定股东 公司与核心团队利益 提升公司核心竞争力与经营业绩[5]

激励计划基本规模与分配 - 智度股份2026年限制性股票激励计划拟授予限制性股票数量为3779.37万股 占公告日公司股本总额125978.9215万股的3.00%[5][32] - 本次激励计划首次授予3130.20万股 占公告日公司股本总额的2.4847% 占拟授予限制性股票总数的82.8234%[5][32] - 本次激励计划预留649.17万股 占公告日公司股本总额的0.5153% 占拟授予限制性股票总数的17.1766%[5][32] - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%[6][32] - 参与本次激励计划的任一激励对象有效期内累计获授权益总额未超过公司股本总额的1%[6][32] - 本激励计划预留权益比例未超过拟授予权益数量的20%[27][32] - 本次激励计划首次授予的激励对象共计107人[6][26] - 董事长兼总经理肖欢获授限制性股票480万股 占本计划拟授予总数的12.7005% 占公告日总股本的0.3810%[33] - 核心技术人员核心业务人员及关键岗位员工合计获授限制性股票1953.20万股 占本计划拟授予总数的51.6806% 占公告日总股本的1.5504%[34] - 本激励计划公告日公司不存在同时实施的其他股权激励计划及其他长期激励机制[18] 授予与限售规则 - 本次激励计划限制性股票授予价格为3.69元/股 预留部分授予价格与首次授予部分一致[7][50] - 激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价为7.37元/股 其50%对应价格为3.68元/股[49] - 激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价为6.98元/股 其50%对应价格为3.49元/股[49] - 激励计划公告前60个交易日公司股票交易均价为6.97元/股 其50%对应价格为3.49元/股[49] - 激励计划公告前120个交易日公司股票交易均价为6.87元/股 其50%对应价格为3.44元/股[49] - 本次激励计划有效期最长不超过60个月[7][37] - 公司需在激励计划经股东会审议通过后60日内完成权益授予及登记相关程序 逾期未完成且未披露原因的将终止实施本计划[10][38][73] - 若公司未在60日内完成授予相关程序则本激励计划终止 自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划[73] - 预留权益需在本激励计划经股东会审议通过后12个月内明确授予对象 超期未明确则预留权益失效[27][38] - 首次授予的限制性股票限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月 24个月 36个月[41] - 首次授予的限制性股票第一期解除限售比例为40%[42] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售比例为30%[43] - 首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售比例为30%[43] - 2026年第三季度报告披露后授予的预留限制性股票分两期解除限售 每期解除限售比例均为50%[43] - 董事及高级管理人员任期内和任期届满后半年内每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[45] 业绩考核标准 - 首次授予限制性股票的考核年度为2026-2028年共3个会计年度 以2025年经审计扣股份支付费用的归母净利润为基数[61] - 首次授予第一期解除限售要求2026年净利润增长率目标值不低于70% 触发值不低于56%[61] - 首次授予第二期解除限售要求2026-2027年净利润平均增长率目标值不低于80% 触发值不低于64%[61] - 首次授予第三期解除限售要求2026-2028年净利润平均增长率目标值不低于90% 触发值不低于72%[61] - 公司层面业绩满足目标值对应解除限售比例100% 满足触发值未达目标值对应80% 未达触发值对应0%[61] - 预留限制性股票若2026年三季报披露后授予 考核年度为2027-2028年 业绩考核目标与首次授予后两期标准一致[62][63] - 个人绩效考核分四档 优秀对应解除限售比例100% 良好对应80% 合格对应60% 不合格对应0%[65] - 激励对象需满足最近12个月未被沪深交易所 证监会及其派出机构认定为不适当人选等6类合规条件[59] 股份支付与费用影响 - 假设2026年9月公司按3.69元/股的授予价格授予3130.20万股限制性股票 授予日参考收盘价为7.45元/股[92] - 首次授予的3130.20万股限制性股票对应股份支付费用合计11769.55万元[93] - 首次授予限制性股票各年度摊销费用分别为2026年2103.81万元 2027年6355.56万元 2028年2456.89万元 2029年853.29万元[93] - 上述摊销测算未包含激励计划预留部分 预留部分授予时将产生额外股份支付费用[94] - 公司将在限售期每个资产负债表日 按解除限售比例摊销本激励计划产生的股份支付费用[91] - 本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支[91][92] - 公司初步估计限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润影响程度不大 激励带来的业绩提升将远高于费用增加[94] 其他配套规则 - 公司承诺不为激励对象通过本计划获取限制性股票提供任何形式的财务资助[9][96] - 激励对象获授限制性股票的资金来源为自筹资金[101] - 激励对象名单内部公示期不少于10天[29] - 公司需自查内幕信息知情人及激励对象在本计划草案公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况[29] - 股权激励计划需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过[70] - 智度股份2026年限制性股票激励计划草案所引用财务数据如无特殊说明为合并报表口径[15] - 公司发生增发新股情形时 限制性股票数量不做调整[83] - 公司发生增发新股情形时 限制性股票授予价格不做调整[88] - 公司发生增发新股的情况下 限制性股票的回购数量和回购价格均不做调整[121][126] - 公司发生资本公积转增股本等影响股本或股价事项时 需对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应调整[116] - 资本公积转增股本等场景下限制性股票回购数量调整公式为Q=Q0×(1+n)[117] - 派息场景下限制性股票回购价格调整公式为P=P0-V 调整后回购价格P不得低于1元[125] - 公司触发终止情形或激励对象触发合规限制情形时 对应未解除限售的限制性股票由公司回购注销[60] - 本激励计划由公司股东会审议通过后生效 由公司董事会负责解释[132]

激励计划核心规模参数 - 智度股份2026年限制性股票激励计划拟授予限制性股票总量为3779.37万股 占公告日公司股本总额125978.9215万股的3.00%[6][34] - 本次激励计划首次授予限制性股票3130.20万股 占公告日公司股本总额的2.4847% 占拟授予总股数的82.8234%[6][34] - 本次激励计划预留限制性股票649.17万股 占公告日公司股本总额的0.5153% 占拟授予总股数的17.1766%[6][34] - 截至草案公告日 公司全部有效期内股权激励计划标的股票累计占公司股本总额比例未超10%[7][34] - 单个激励对象有效期内获授权益累计占比未超1%[7][34] - 预留权益占比未超拟授予权益总量的20%[7][29][34] - 截至本激励计划公告日 公司无其他同时实施的股权激励计划及长期激励机制[19] 激励对象与授予基础规则 - 本次激励计划首次授予的激励对象共107人[7][28] - 本次激励计划限制性股票授予价格为3.69元/股 预留部分授予价格与首次授予部分一致[8][50][52] - 激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价为7.37元/股 其50%对应价格为3.68元/股[51] - 激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价为6.98元/股 其50%对应价格为3.49元/股[51] - 激励计划公告前60个交易日公司股票交易均价为6.97元/股 其50%对应价格为3.49元/股[51] - 激励计划公告前120个交易日公司股票交易均价为6.87元/股 其50%对应价格为3.44元/股[51] - 激励对象需满足最近12个月未被证券交易所、证监会及其派出机构认定为不适当人选等6项合规要求[61] - 激励对象为董事及高级管理人员的 任期内及任期届满后半年内每年转让股份不得超过其持有公司股份总数的25%[47] 时间节点与解锁安排 - 本次激励计划有效期最长不超过60个月[8][39] - 本次激励计划经公司股东会审议通过后 公司需在60日内完成权益授予及登记等相关程序 逾期未完成且未披露原因的将终止实施计划[11][40] - 预留权益需在本激励计划经股东会审议通过后12个月内明确授予对象 超期未明确则预留权益失效[29][40] - 激励对象名单公示期不少于10天[31] - 首次授予限制性股票分三期解除限售 第一期解除限售比例为40%[44] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售比例为30%[45] - 首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售比例为30%[45] - 2026年第三季度报告披露后授予的预留限制性股票 两个解除限售期的解除限售比例均为50%[45] 解锁考核标准 - 首次授予限制性股票考核年度为2026-2028年 以2025年净利润为基数设定三层解锁业绩目标[63] - 首次授予第一期解锁要求2026年净利润较2025年增长率不低于70%（目标值）/56%（触发值）[63] - 首次授予第二期解锁要求2026-2027年净利润均值较2025年增长率不低于80%（目标值）/64%（触发值）[63] - 首次授予第三期解锁要求2026-2028年净利润均值较2025年增长率不低于90%（目标值）/72%（触发值）[63] - 公司层面净利润增长率达标对应解锁比例 满足目标值100% 满足触发值未达目标值80% 未达触发值0%[63] - 预留限制性股票若2026年三季报披露后授予 考核年度为2027-2028年 解锁业绩目标与首次授予后两期一致[64][65] - 个人绩效考核分四档 对应解锁比例 优秀100% 良好80% 合格60% 不合格0%[67] 股份支付费用测算 - 假设2026年9月公司按3.69元/股授予限制性股票3130.20万股 授予日收盘价为7.45元/股[81] - 本次首次授予限制性股票对应股份支付费用合计11769.55万元[82] - 股份支付费用各期摊销额分别为2026年2103.81万元 2027年6355.56万元 2028年2456.89万元 2029年853.29万元[82] - 预留部分限制性股票授予时将产生额外股份支付费用[83] 权益调整与回购规则 - 公司在资本公积转增股本等情形下可按公式调整限制性股票数量 增发、派息时股票数量不做调整[70][71][73][97] - 公司在派息、转增股本等情形下可按公式调整限制性股票授予价格 经派息调整后限制性股票授予价格P仍须不低于1元[74][76] - 公司增发新股时限制性股票授予价格不做调整[77] - 公司发生资本公积转增股本等影响股本或股价事项时 需对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应调整[92] - 公司回购注销限制性股票的基础回购价格为授予价格 另有约定或需调整的情况除外[98] - 公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细事项时 未解除限售限制性股票回购价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[98] - 公司发生配股事项时 未解除限售限制性股票回购价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）][99] - 公司发生缩股事项时 未解除限售限制性股票回购价格调整公式为P＝P0÷n[100] - 公司发生派息事项时 未解除限售限制性股票回购价格调整公式为P＝P0－V 调整后P不得低于1元[101] - 公司发生增发新股事项时 限制性股票回购价格不做调整[102] - 公司股东会授权董事会按规定调整限制性股票回购数量和回购价格 调整后需及时公告[103] 其他合规与生效规则 - 本次激励计划不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实行股权激励的情形[8] - 公司承诺不为本次激励对象获取限制性股票提供任何形式的财务资助[10] - 公司对内幕信息知情人及激励对象在本计划草案公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查[31] - 本激励计划所引用财务数据如无特殊说明均为合并报表口径[16] - 本激励计划合计数与各明细数之和的尾数差异由四舍五入造成[17] - 公司上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形的 本激励计划终止实施[84] - 争议或纠纷发生之日起60日内未协商调解解决的 可向公司所在地有管辖权人民法院提起诉讼[90] - 本限制性股票激励计划由公司股东会审议通过后生效 由公司董事会负责解释 落款时间为2026年9月23日[108]

公司基础信息 - 智度股份总股本为127650.6972万元[12] - 智度股份股票代码为000676.SZ 上市地为深圳证券交易所主板[12] - 智度股份成立于1996年12月16日 营业期限为1996年12月16日至无固定期限[12] - 智度股份统一社会信用代码为91410000170000388E[12] 2026年限制性股票激励计划合规与筹备进展 - 本次2026年限制性股票激励计划法律意见书案号为01F20264923[4] - 截至法律意见书出具日 智度股份不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形[14] - 智度股份具备实施2026年限制性股票激励计划的合法主体资格[15] - 智度股份于2026年9月22日召开第十届董事会第二十一次会议 审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案[16] - 2026年9月22日公司已召开董事会薪酬与考核委员会会议 董事会会议审议通过本次激励计划相关议案[55] - 本次激励计划尚需经出席公司股东会股东所持表决权的三分之二以上特别决议通过后方可实施[56] - 关联董事肖欢 刘辩 张婷作为激励对象回避本次激励计划相关议案表决[62] - 智度股份未向本次激励计划的激励对象提供任何形式的财务资助[64] - 本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形[64] - 本次激励计划相关法律意见书出具时间为2026年9月22日[67] 激励计划权益规模与分配规则 - 首次授予的激励对象共计107人 激励对象不含独立董事 单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶 父母 子女[21] - 预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20% 预留权益需在本激励计划经股东会审议通过后12个月内明确对象 超期未明确则失效[22] - 本激励计划拟授予限制性股票总量为3779.37万股 占草案公告日公司股本总额125978.9215万股的3.00%[25] - 首次授予限制性股票3130.20万股 占公告日公司总股本的2.4847% 占拟授予限制性股票总数的82.8234%[25] - 预留限制性股票649.17万股 占公告日公司总股本的0.5153% 占拟授予限制性股票总数的17.1766%[25] - 全部有效期内的股权激励计划涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10% 单名激励对象获授股票数量未超过公司股本总额的1.00%[26] - 董事长兼总经理肖欢获授480万股 占本计划拟授予总量的12.7005% 占公告日总股本的0.3810%[27] - 102名核心技术人员 核心业务人员及关键岗位员工合计获授1953.20万股 占本计划拟授予总量的51.6806% 占公告日总股本的1.5504%[27] 激励计划时间与限售解限安排 - 本激励计划有效期最长不超过60个月 公司需在股东会审议通过本激励计划后60日内完成首次授予相关程序 逾期未完成则计划终止[28][29] - 首次授予限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日起12个月 24个月 36个月[31] - 首次授予限制性股票分三期解除限售 对应解除限售比例分别为40% 30% 30%[34] - 2026年第三季度报告披露后授予的预留限制性股票分两期解除限售 对应解除限售比例均为50%[34] - 董事和高级管理人员激励对象任期内及任期届满后半年内 每年转让股份不得超过其持有公司股份总数的25%[36] - 董事和高级管理人员激励对象离职后半年内不得转让所持本公司股份[36] - 未达解除限售条件的限制性股票由公司按规定回购注销 不得递延至下期解除限售[33][34] 授予定价规则 - 首次授予限制性股票授予价格为3.69元/股[38] - 首次授予价格定价依据之一为公告前1个交易日公司股票交易均价7.37元的50%即3.68元[39] - 首次授予价格定价依据之二为公告前20个交易日 60个交易日股票交易均价6.98元 6.97元的50%即3.49元 公告前120个交易日股票交易均价6.87元的50%即3.44元[40] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分保持一致[41] 激励计划考核规则 - 首次授予限制性股票考核年度为2026年 2027年 2028年三个会计年度[50] - 首次授予第一次解除限售要求以2025年净利润为基数 2026年净利润增长率目标值不低于70% 触发值不低于56%[50] - 首次授予第二次解除限售要求以2025年净利润为基数 2026-2027年净利润平均值增长率目标值不低于80% 触发值不低于64%[50] - 首次授予第三次解除限售要求以2025年净利润为基数 2026-2028年净利润平均值增长率目标值不低于90% 触发值不低于72%[50] - 公司层面业绩满足目标值对应解除限售比例100% 满足触发值未达目标值对应80% 未达触发值对应0%[50] - 预留股票若2026年三季报披露后授予 考核年度为2027年 2028年 两次解除限售业绩要求与首次授予后两次考核标准一致[52] - 个人绩效考核分四档 对应解除限售比例分别为优秀100% 良好80% 合格60% 不合格0%[54] - 激励对象参与本次激励计划的资金全部为自筹 公司不存在为其提供贷款或担保等任何形式财务资助的情形[60]

股权激励计划基本规则 - 公司制定2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 用于保障股权激励计划顺利落地[2] - 激励对象覆盖公司董事 高级管理人员 核心技术人员 核心业务人员及关键岗位员工 不含单独或合计持股5%以上的股东等关联人员[5] - 绩效考核记录保存期为十年 本办法经公司股东会审议通过后生效实施[16][18] 首次授予限售考核安排 - 首次授予部分解除限售考核年度为2026-2028年共3个会计年度 每年考核一次[8] - 首次授予第一次解除限售要求以2025年净利润为基础 2026年净利润增长率目标值不低于70% 触发值不低于56%[8] - 首次授予第二次解除限售要求以2025年净利润为基数 2026-2027年净利润平均值增长率目标值不低于80% 触发值不低于64%[8] - 首次授予第三次解除限售要求以2025年净利润为基数 2026-2028年净利润平均值增长率目标值不低于90% 触发值不低于72%[8] - 公司层面业绩达标规则为满足目标值对应100%解除限售 满足触发值未达目标值对应80%解除限售 未达触发值对应0%解除限售[8] 预留股票及个人考核规则 - 预留股票若在2026年三季报披露后授予 考核年度为2027-2028年 业绩考核目标与首次授予后两次考核要求一致[9] - 个人绩效考核结果分四档 优秀对应100%解除限售比例 良好对应80% 合格对应60% 不合格对应0%[11]

临时股东会基本安排 - 智度科技股份有限公司拟召开2026年第二次临时股东会[1] - 临时股东会现场会议时间为2026年10月14日14:30[3] - 临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的召开方式[4] - 临时股东会股权登记日为2026年10月8日[5] - 临时股东会参会登记时间为2026年10月9日至10月12日[11] - 临时股东会网络投票代码为360676 投票简称为智度投票[19] 临时股东会审议规则 - 临时股东会需审议4项非累积投票提案 所有提案须经出席会议股东所持表决股份总数的三分之二以上通过[7][9] - 临时股东会相关议案已经公司第十届董事会第十九次会议 第二十一次会议审议通过[7]