智度科技股份有限公司 关于全资孙公司变更注册地址暨完成工商变更登记的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-008 智度科技股份有限公司 关于全资孙公司变更注册地址暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司北京智度智惠网 络科技有限公司（以下简称"智度智惠"）因业务发展需要，对其注册地址进行 了变更，相关工商变更登记手续已于近日办理完毕，并取得北京市西城区市场监 督管理局换发的《营业执照》。现将具体内容公告如下： 一、本次变更事项 | 变更事项 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | | 北京市石景山区实兴大街 | 30 号 | | | | | | 北京市西城区红莲南路 57 号 1 | | 注册地址 | 院 17 号楼 9 层 | 913-157（集群 | | | | | | 幢 15 层 1501-12 室 | | | | 注册） | | 二、变更后的工商登记信息 名称：北京智度智惠网络科技有限 ...

关联交易 - 2026年预计与关联方发生日常关联交易总金额8260万元，2025年实际发生2469.42万元[1] - 2026年向国光电器采购预计2000万元，已发生56.02万元，2025年发生769.83万元[3] - 2026年接受智度集团服务预计1700万元，已发生16.29万元，2025年发生1335.53万元[5] - 2026年向智度集团提供保理服务预计1900万元，已发生1789.11万元，2025年未发生[5] 2025年业务占比及差异 - 2025年向国光电器采购占同类业务比例6.10%，与预计差异 -61.51%[7] - 2025年接受智度集团服务占同类业务比例42.21%，与预计差异 -21.44%[7] - 2025年向国光电器提供IT服务占比0%，与预计差异 -100.00%[9] - 2025年接受传鉴国际服务占比2.48%，与预计差异 -14.85%[9] 业绩数据 - 公司2025年营业收入628,107.38万元，营业利润 -3,448.10万元，归母净利润1,912.11万元[13] - 截至2025年9月30日公司资产总额1,086,506.77万元，净资产442,593.66万元[13] - 智度集团2025年营业收入1,296.56万元，净利润 -442.20万元[13][14] - 截至2025年12月31日智度集团资产总额52,499.85万元，净资产24,883.17万元[14] - 传鉴国际2025年营业收入410.71万元，净利润223.87万元[14] - 截至2025年12月31日传鉴国际资产总额523.2万元，净资产486.17万元[14] 其他 - 传鉴国际是独立董事刘广飞持股7%并任职的企业[16] - 本事项经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，关联独立董事刘广飞回避表决[19] - 公告日期为2026年3月7日[21]

股权交易 - 公司拟向巳恒科技转让上海邑炎22.4128%股权，价格944万美元等值人民币[2] - 交易按上海邑炎全部股权3亿元估值，预计产生投资收益0.68亿元[13][25] - 受让方应在协议先决条件满足或豁免后30个工作日内支付价款[17] 上海邑炎情况 - 2025年资产总额482,315,210.23元，负债385,660,062.56元，净资产110,436,161.25元[11] - 2025年度营收2,162,177,140.67元，营业利润5,906,637.41元，净利润9,151,219.24元[11] - 2025年度经营活动现金流量净额36,075,515.46元[11] 交易影响 - 本次交易不影响公司合并报表范围，不影响生产经营[2][25] - 交易不涉及人员安置等，无关联交易和高层人事变动[23] 交易对方 - 巳恒科技注册资本6000万美元，由SparkXGlobal HK Limited100%持股[4] - 交易对方具备现金履约能力，股权转让款回收风险较小[26][27]

股权情况 - 智度德普及其一致行动人合计持股约24.95%[1] 股份变动 - 2025年12月19日公司完成部分回购股份注销，总股本减至1,259,789,215股[4] 诉讼情况 - 2025年9月5日部分有限合伙人提起解散智度德普诉讼[2] - 法院一审驳回起诉，二审维持裁定[3][5] - 诉讼暂未影响公司利润[7]

董事会会议 - 公司第十届董事会第十四次会议3月3日发通知，3月6日召开[1] - 应到董事6名，参会董事6名[1] 议案表决 - 《关于转让参股公司股权的议案》六票同意通过[2] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》四票同意通过[3] - 关联董事和独立董事对该关联交易议案回避表决[3]

公司对技术发展的态度与规划 - 公司密切关注所处行业技术发展趋势 [2] - 公司将结合实际情况积极探索新技术在业务场景的应用潜力 [2] 公司信息披露指引 - 公司建议投资者查阅定期报告“管理层讨论与分析”部分以了解具体业务情况 [2]

公司董事会决议与清盘背景 - 公司于2024年4月19日召开董事会，审议通过了同意下属海外公司Position Mobile Ltd SEZC（PM公司）清盘的议案，并授权管理层执行相关事宜 [2] - PM公司股权结构为：公司通过全资子公司智度香港公司持股36%，通过关联方智度控股香港公司持股15%，Technology Investment Consortium LLC（TIC公司）持股49% [2] - 智度香港公司接受智度控股香港公司委托，行使后者15%股权的表决权，合计控制PM公司51%表决权 [2] 清盘事项进展与司法程序 - 董事会决议后，智度香港公司已会同智度控股香港公司向TIC公司发出提议PM公司自愿清盘的信函 [4] - TIC公司曾于2022年4月向开曼法院申请对PM公司进行清盘并指定临时清盘人，但法院已两次驳回其指定临时清盘人的请求 [4] - 关于TIC公司提出的清盘申请，开曼法院于2025年10-11月审理并于近日作出一审判决，判令智度香港公司和智度控股香港公司收购TIC公司所持PM公司的49%股权 [4] - 一审判决中，TIC公司所持股权的估值将由各方进一步协商或在后续司法程序中确定 [4] 当前状态与后续计划 - 关于PM公司清盘事项的审理目前处于一审判决阶段，尚在上诉期，最终方案尚不确定 [5] - 公司将积极论证后续方案并采取相关措施，以维护公司利益和合法权益 [5] - 公司将密切关注该事项后续进展，并及时履行信息披露义务 [6]

公司股权结构 - 智度香港、智度控股香港、TIC分别持股PM公司36%、15%、49%[2] - 智度香港合计享有PM公司51%表决权并控制该公司[2] 清盘事项进程 - 2024年4月19日审议通过PM公司清盘议案[1] - 2025年一审判决智度系公司收购TIC所持PM股权[4] - 清盘审理处一审判决阶段，尚在上诉期[5]

公司业务澄清 - 智度股份在互动平台明确表示，公司目前未参与AI红包项目 [1]

公司核心人事变动 - 智度股份副董事长、总经理陈志峰因个人原因辞去所有职务 [1] - 辞任职务包括公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、总经理、代行董事会秘书及下属公司所有职务 [1] - 辞任后，陈志峰不在公司及其子公司担任任何职务 [1]