关于修订和制定公司部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-039 贵州振华新材料股份有限公司 特此公告。 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2026 年 9 月 25 日 为进一步完善贵州振华新材料股份有限公司（以下简称公司）内部控制管理 体系，确保公司治理与最新法律法规及监管要求保持同步，提升公司规范运作水 平和风险防控能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件 的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对公司部分内控制度进行修订和 制定，具体修订和制定制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会授权管理制度 | 修订 | 否 | | 2 | "三重一大"决策事项及各治理主体权 | 修订 | 否 | | | 限清单 | | | | 3 ...