关于修订和制定公司部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-039 贵州振华新材料股份有限公司 特此公告。 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2026 年 9 月 25 日 为进一步完善贵州振华新材料股份有限公司（以下简称公司）内部控制管理 体系，确保公司治理与最新法律法规及监管要求保持同步，提升公司规范运作水 平和风险防控能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件 的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对公司部分内控制度进行修订和 制定，具体修订和制定制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会授权管理制度 | 修订 | 否 | | 2 | "三重一大"决策事项及各治理主体权 | 修订 | 否 | | | 限清单 | | | | 3 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-037 贵州振华新材料股份有限公司 特此公告。 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2026 年 9 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 9 月 24 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会委员调整情况 鉴于公司董事会成员发生调整，为保障董事会专门委员会的正常、规范运作， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，现对公司第七 届董事会提名、薪酬与考核、战略委员会委员进行相应调整。公司第七届董事会 各专门委员会委员任期自第七届董事会第六次会议审议通过之日起至第七届董 事会任期届满之日止。调整情况具体如下： | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-038 贵州振华新材料股份有限公司 7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 9 月 21 日以 通讯方式发出第七届董事会第六次会议通知，该次董事会于 2026 年 9 月 24 日上 午以现场方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长左才凤女士召集和主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《关于修订和制定公司部分内控制度的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体详见公司同 ...