Financial Holding Times Square, High-tech Zone, dacheng.com dentons.cn 北京大成（成都）律师事务所 关于贵州振华新材料股份有限公司 法律意见书 大成蓉（2025）法意字第 1093 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则（2025 年 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件以 及《贵州振华新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规 定，北京大成（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州振华新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）的委托，指派本所苏绍 魁律师、原松雷律师（以下简称"本所经办律师"）出席 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-023 贵州振华新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 160,727,114 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 160,727,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 31.5931 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.5931 | （四） 表 ...

北京大成（成都）律师事务所 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road, Tianfu 2 nd Street, High-tech Zone, 610000,Chengdu,China dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 贵 州 振 华 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉（2025）法意字第 1093 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road,Tianfu 2 nd Stree,High-tech Zone,Chengd ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 1、全力推进"6系三元正极材料"及其他产品的推广应用。公司的6系材料 具有优异的循环性能和安全性能，以及更低的直流内阻，适用于电动汽车、两轮 车、电动工具、农用无人机等应用场景。2024年度，公司全力推进6系三元正极 材料的认证导入和批量销售，截止目前，公司产品已通过部分客户认证并实现批 量销售。 此外，公司通过构建多元化产品矩阵和前瞻性技术储备，持续强化在正极材 料的核心竞争力。在巩固现有产品优势方面，不仅实现了中镍三元、中镍高电压 三元、高镍/超高镍三元及高功率多晶三元等主流正极材料的规模化稳定量产， 更依托自主核心技术，公司在钠离子电池正极材料、固态电解质及其改性三元、 富锂锰基及磷酸锰铁锂（LMFP）材料等领域取得突破性进展。 以上多元化产品矩阵及前瞻性技术储备为公司在大增程电池、半固态/固态 电池、低空经济、电动两轮车、UPS启停电池、重型商用电动车及储能等市场奠 定了坚实的基础。 为积极落实以投资者为本的理念，响应上交所号召，贵州振华新材料股份有 限公司（以下简称"公司" ...

关于贵州振华新材料股份有限公司股东 华泰联合证券有限责任公司 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"组织券商"） 受委托担任舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让 方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持 有的贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）首次 公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，华泰联合证券就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与 结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告 说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 截至2025年4月25日出让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙） | ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-022 贵州振华新材料股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股 5%以上股东持有权益比例降至 5%以下的 权益变动提示性公告 舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"转让方""舟山鑫 天瑜"）保证向贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"）提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为9.75元/股，转让的股票数量为5,087,403股。 转让方不属于振华新材的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管 理人员。转让方的普通合伙人的实际控制人伍杰为振华新材董事，参与 本次询价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，舟山鑫天瑜及其一致行动人深圳鑫天瑜六期股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳鑫天瑜"）持有振华新材股份比 例由 5.36%减少至 4.36%，持有公司权益比例降至 5%以下。 一、 转让方情况 (一)转让 ...

贵州振华新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵州振华新材料股份有限公司 股票代码：688707 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 信息披露义务人一：舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-2069 室（自贸试验区 内） 通讯地址：广东省深圳市南山区科苑路讯美科技大厦 2 栋 1705 信息披露义务人二：深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市南山区南山街道科技园高新南四路 18 号创维半导体大厦东座 605 室 通讯地址：深圳市南山区科苑路讯美科技大厦 2 栋 1705 股份变动性质：询价转让 签署日期：2025 年 5 月 6 日 1 股票简称：振华新材 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 | 释义 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 7 | | | 第四节 | 信息披露义务人权益变动方 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。目前持 续督导工作的期限届满。中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等法规和规范性文件的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公 开发行股票及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《首次公开 发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关规定，对振华新材进行持续督导，并出具本持续 督导跟踪报告。 一、重大风险的结论性意见 | | 度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有 | 信息披露制度，审阅信息披露文件 | | --- | --- | --- | | | 充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交 | 及其他相关文件 | | | 的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | | | | 漏 | | | | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、 | | | | 上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 | | | | 阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司 | | | | 予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应 | | | | 及时向 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 2024年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年四月 贵州振华新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | 2024年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：2024年度董事会工作报告 5 | | 议案二：2024年度监事会工作报告 12 | | 议案三：关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案 15 | | 议案四：2024年度财务决算报告 16 | | 议案五：2024年年度报告及其摘要 22 | | 议案六：关于2024年度拟不进行利润分配的议案 23 | | 议案七：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案24 | | 议案八：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 25 | 贵州振华新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保 ...