股东周年大会基本情况 - 汉诺佳池控股有限公司（股份代号8428）于2026年9月24日召开股东周年大会 所有决议案均获投票表决正式通过[2] - 全体董事均出席本次股东周年大会[7] - 香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司于本次股东周年大会担任点票监察员[7] 大会投票核心数据 - 审议及批准截至2025年及2026年3月31日止年度经审核财务报表等相关报告的决议案 赞成票58832006票占比100.00% 反对票0票占比0.00%[3] - 重选钟文礼为执行董事的决议案 赞成票58820006票占比99.98% 反对票12000票占比0.02%[4] - 重选刘中玲为执行董事的决议案 赞成票58832006票占比100.00% 反对票0票占比0.00%[4] - 授予董事会发行不超过已发行股份总数20%新股份的一般授权的决议案 赞成票58820006票占比99.98% 反对票12000票占比0.02%[4] - 授予董事会购回不超过已发行股份总数10%股份的一般授权的决议案 赞成票58820006票占比99.98% 反对票12000票占比0.02%[4] - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为111971512股 每股面值0.01港元[6] - 本次股东周年大会共有持有58832006股附带投票权股份的股东及授权代表参与投票[6] 公告相关安排 - 公司董事共同及个别承担本公告全部资料责任[10] - 各董事经合理查询后确认本公告所载重要资料准确完整无误导欺诈成分无遗漏[10] - 本公告自刊发日期起计最少连续7天刊载于联交所网站最新上市公司公告页面[11] - 本公告同时刊载于公司官网https://cbkholdings.etnet.com.hk内[11]